扁家境外公司設“開曼美林”洗錢路徑很複雜
作者:范凌志
台海網9月18日訊 開曼首府喬治城也是大郵輪的停靠港,沿着碼頭邊海關局前的北教堂街北行約10分鐘,右手邊有棟黑玻璃現代化大樓,與沿街招徠遊客的花稍 商店與海邊風情別具的小魚攤不大搭調,在扁家海外洗錢案中扮演關鍵角色的“開曼美林銀行信託”公司,就設在大樓內。
曝光的追蹤調查顯示,開曼美林銀行為扁家族在喬治城設立的境外公司Bouchon,為扁海外洗錢網路的中樞。扁家將海外鉅款匯聚於此,目前得知的金額為3000萬美元(9億多台幣),是否還有未曝光的錢不得而知。
據台媒報道,3000萬美元洗錢路徑很複雜: 先於去年2月以扁媳黃睿靚之名,在瑞士美林銀行開兩個帳户,同年2、3月從新加坡瑞士信貸一個匿名帳户,各匯2100萬美元、14萬美元至瑞士這兩個帳户;5月間開曼美林銀行為黃睿靚在喬治城設立Bouchon公司,將黃在瑞士美林二帳户共2110多萬美元全部轉移過來;11月又從瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家Coutts銀行另一投資帳户把1000萬美元匯進Bouchon。