扁家境外公司設“開曼美林”洗錢路徑很複雜

台海網9月18日訊 開曼首府喬治城也是大郵輪的停靠港，沿着碼頭邊海關局前的北教堂街北行約10分鐘，右手邊有棟黑玻璃現代化大樓，與沿街招徠遊客的花稍 商店與海邊風情別具的小魚攤不大搭調，在扁家海外洗錢案中扮演關鍵角色的“開曼美林銀行信託”公司，就設在大樓內。

曝光的追蹤調查顯示，開曼美林銀行為扁家族在喬治城設立的境外公司Bouchon，為扁海外洗錢網路的中樞。扁家將海外鉅款匯聚於此，目前得知的金額為3000萬美元（9億多台幣），是否還有未曝光的錢不得而知。

據台媒報道，3000萬美元洗錢路徑很複雜： 先於去年2月以扁媳黃睿靚之名，在瑞士美林銀行開兩個帳户，同年2、3月從新加坡瑞士信貸一個匿名帳户，各匯2100萬美元、14萬美元至瑞士這兩個帳户；5月間開曼美林銀行為黃睿靚在喬治城設立Bouchon公司，將黃在瑞士美林二帳户共2110多萬美元全部轉移過來；11月又從瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家Coutts銀行另一投資帳户把1000萬美元匯進Bouchon。