檢方收網 扁子陳致中近兩天將遭聲押
台海網10月14日訊台灣特偵組偵辦扁家洗錢案,昨天提訊力麒建設前董事長郭銓慶、前“總統辦公室主任”林德訓,以及涉嫌協助扁珍向企業收受工程賄款的白手套蔡銘哲,追查三人經手資金流向;辦案人員透露,全案已進入收網階段,最快這兩天就會再傳喚陳致中、黃睿靚夫婦到案,偵訊後也不排除聲押。
“絕非被支配角色”
據台灣媒體報道,特偵組掌握事證顯示,扁珍海外資金來源,可分為“國務機要費”及企業捐款兩部分,利用蔡美利家族及吳淑珍胞兄吳景茂提供的人頭帳户,以現金存款或購買附買回公司債等洗錢手法,先分批匯往香港、美國,再彙集到吳景茂在新加坡的帳户,前年底之前,扁珍在理專葉玲玲的協助下,原本將這些錢隱藏得很好,直到澤西島向“調查局”通報吳淑珍疑涉洗錢情資,遭當時“調查局長”葉盛茂泄密,扁珍才開始對海外鉅款進行乾坤大挪移。
檢方查出,去年二月十五日,黃睿靚在瑞士美林銀行開户,同年五月又委託美林在開曼羣島設立紙上企業寶昌公司,並由陳致中擔任這個帳户的授權代理人,接着就將原本存在吳景茂帳户內的兩千多萬美元,全部轉移到寶昌公司帳户,此後,扁家海外資金在各國流竄,所需經辦各項開户、徵信、簽約等手續,幾乎就由陳致中、黃睿靚兩人和另一名理專接洽、簽字。
因此,特偵組認定陳致中夫婦在洗錢案最後兩年的角色,絕非被支配的角色,而是取代吳景茂成為扁珍海外洗錢的左右手,因此決定近日再傳兩人説明。
至於林德訓不服遭收押提出抗告,昨遭台“高等法院”裁定駁回,法官認定,陳鎮慧坦承她所製作的“國務機要費”支出表中,有兩頁是根據林德訓的指示所製作,顯見林有羈押的必要。