台檢方發現陳水扁家海外匯款手法很“專業”

中國台灣網10月14日消息據台聯合報報道，台特偵組追查陳水扁家海外密帳案發現，扁家人匯款逃税、洗錢手法疑是很專業，匯款金額常控制每筆不超過50萬美元，以逃避國際金融機構追查資金來源；成立海外控股公司則是設下兩層防護網，避免資金真正所有人曝光。

據報道，特偵組調查發現，陳水扁家匯給吳澧培的金額，是聽從他的建議控制在50萬美元以下；而陳水扁家先前透過蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等渠道匯款海外的金額，多數也控制在每筆50萬美元以下。

特偵組詢問專業人士得知，國際銀行對逾50萬美元的交易，會要求客户説明資金來源，發現可疑時，通報各國（和地區）司法單位、國際洗錢防制組織。

辦案人員分析陳水扁家長期匯款情形，認為扁家相當熟悉如何避開島外銀行查緝，即使利用人頭賬户將錢匯往海外，或在海外銀行設立紙上控股公司，經常設下兩層以上的防護網，藉以隱匿資金真正所有人。

雖然陳水扁一再強調錢的事都是吳淑珍在處理，不過辦案人員對他的説法持保留態度；加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財務，尤其扁家資金從許多人頭賬户陸續彙整到黃睿靚新加坡、瑞士賬户、轉匯到其它控股公司等過程，都有陳致中參與的影子。陳水扁家人的涉案程度，已成特偵組後續偵查重點。 （趙靜）