陳致中“半桶師”操盤 手法不細洗錢案露餡
作者:范凌志
中新網12月5日電 據香港中通社報道,台當局前“調查局長”葉盛茂被判十年重刑,台北地院判決書把陳致中涉及海外洗錢調查後仔細列出,指扁家開曼羣島帳户會曝光,都是陳致中自作聰明,去年半年內兩度把千萬美金匯來匯去,驚動開曼羣島金融情報中心,也讓事件曝光。
據分析,自陳致中從美國學成歸台後,吳淑珍就把原本交由理專負責的匯款業務,交由陳致中處理。辦案人員透露,吳淑珍不相信外人,只相信陳家人。但陳致中接手操盤後,卻因操作手法不夠細膩,結果被開曼羣島金融情報中心發現。陳致中猶如“半桶師”的操盤,也讓扁家海外洗錢因此被揭露。
去年11月21日,陳致中自“寶昌”公司帳户內匯出1000萬美元到蘇黎士總行,到陳致中所開設控制的帳户,由於這個帳户是以紙上公司名稱開户,目的在身分不易曝光,經查,該千萬美元的移轉指示,懷疑是來自於一封陳致中以署名“EvelinPerkins”,虛設人名的電子郵件所為,顯示是為了確保交易的機密性。
正因為在短短不到半年內,出現大筆資金的轉帳行為,陳致中的名字再度曝光,因而遭到開曼羣島金融情報中心的發現。開曼羣島金融情報中心經過追查,認為陳致中夫妻涉及洗錢,於去年12月12日,發函台“調查局”洗錢防制中心,要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。
瑞士聯邦檢察署於今年1月對陳致中夫婦進行洗錢案司法調查,因黃睿靚對詢問有關賬户資金來源交代不清,甚至還要詢間陳致中後才能答覆,前後不一,加上龐大資金在短期內迅速轉移,瑞士聯邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題,1月9日下令查封“寶昌”公司及Galahad管理公司的賬户資產,扁家海外洗錢的2100萬美元自此被瑞士檢方凍結。
據悉,葉盛茂案判決書多達62頁,除詳述葉盛茂的犯行外,有關扁家洗錢的部分,也佔了很大的篇幅。有傳媒認為,法官至少在心證上已經認定扁家罪證明確,無法都推給吳淑珍一人去承擔。(林川)
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