陳致中“半桶師”操盤 手法不細洗錢案露餡

中新網12月5日電 據香港中通社報道，台當局前“調查局長”葉盛茂被判十年重刑，台北地院判決書把陳致中涉及海外洗錢調查後仔細列出，指扁家開曼羣島帳户會曝光，都是陳致中自作聰明，去年半年內兩度把千萬美金匯來匯去，驚動開曼羣島金融情報中心，也讓事件曝光。

據分析，自陳致中從美國學成歸台後，吳淑珍就把原本交由理專負責的匯款業務，交由陳致中處理。辦案人員透露，吳淑珍不相信外人，只相信陳家人。但陳致中接手操盤後，卻因操作手法不夠細膩，結果被開曼羣島金融情報中心發現。陳致中猶如“半桶師”的操盤，也讓扁家海外洗錢因此被揭露。

去年11月21日，陳致中自“寶昌”公司帳户內匯出1000萬美元到蘇黎士總行，到陳致中所開設控制的帳户，由於這個帳户是以紙上公司名稱開户，目的在身分不易曝光，經查，該千萬美元的移轉指示，懷疑是來自於一封陳致中以署名“EvelinPerkins”，虛設人名的電子郵件所為，顯示是為了確保交易的機密性。

正因為在短短不到半年內，出現大筆資金的轉帳行為，陳致中的名字再度曝光，因而遭到開曼羣島金融情報中心的發現。開曼羣島金融情報中心經過追查，認為陳致中夫妻涉及洗錢，於去年12月12日，發函台“調查局”洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。

瑞士聯邦檢察署於今年1月對陳致中夫婦進行洗錢案司法調查，因黃睿靚對詢問有關賬户資金來源交代不清，甚至還要詢間陳致中後才能答覆，前後不一，加上龐大資金在短期內迅速轉移，瑞士聯邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題，1月9日下令查封“寶昌”公司及Galahad管理公司的賬户資產，扁家海外洗錢的2100萬美元自此被瑞士檢方凍結。

據悉，葉盛茂案判決書多達62頁，除詳述葉盛茂的犯行外，有關扁家洗錢的部分，也佔了很大的篇幅。有傳媒認為，法官至少在心證上已經認定扁家罪證明確，無法都推給吳淑珍一人去承擔。(林川）

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