國際洗錢防制組織確認：扁投資美國大華超市

人民網12月12日電扁家洗錢案即將偵結，特偵組經過四個月調查，扁家海外洗錢案已逐漸廓清，甚至連美國方面的最後一塊拼圖也已找到。據可靠消息來源透露，國際洗錢防制組織（艾格蒙聯盟）不僅將扁家匯款投資美國大華超市的情資交給台灣，投資金額也有上億之譜；更查出扁家人在2006年9、10月左右，借蔡銘哲在美賬户匯入9.6億台幣，兩天後旋即匯出6億洗錢至新加坡。

據台灣《中國時報》報道，知情人士指出，該筆9.6億款項自台灣的人頭户匯入美國，與扁家瑞士驚爆的7億餘元出處、流向並不相同而是另一筆款項。不過，對於相關訊息， 陳水扁辦公室11日晚表示，有關扁家人投資大華超市一事，陳致中已經表明，他與大華超市股份完全無關。至於另一扁家匯款美國9.6億元情資，由於在美國方面是以其它人的賬户，因此，扁辦對此事毫無所悉。

據指出，特偵組查到扁家匯到美國的錢，並非如台媒報道系“透過台美司法互助”，而是收到反洗錢組織艾格蒙所給的情資。 根據情資顯示，扁家匯款到美國的洗錢手法，與匯款到瑞士的7億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢，户名是扁家媳婦黃睿靚，但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤；而扁家匯到大華超市的錢，受益人也是指名陳致中。