瑞士帳户資料顯示陳致中是扁海外洗錢“CEO”
作者:范凌志
中國台灣網11月22日消息據台灣《中國時報》報道,陳水扁家藏匿海外龐大資金遭瑞士凍結,台灣特偵組請求瑞士司法協助一年多,終獲好消息。瑞士聯邦檢察署日前已將陳水扁家海外2100萬美金(約台幣七億元)帳户資料,送抵特偵組。資料證實陳致中確是主導扁家海外洗錢的“洗錢CEO”。
瑞士提供資料顯示,陳致中在多分文件中籤名,委託瑞士蘇格蘭皇家庫斯銀行、美林銀行等機構,設立Galahad Management、寶昌(Bouchon Ltd.)兩家公司,洗錢2108萬美金,證實陳致中確是主導扁家海外洗錢的“洗錢CEO”。
陳水扁家藏匿瑞士的2100萬美金,在去年一月間,就被瑞士檢方認定洗錢予以凍結,並請求台灣司法互助,但直到去年8月陳水扁案才爆發。
去年9月22日,台特偵組同時向瑞士及新加坡提出司法互助請求。台檢方當時確認陳水扁家在瑞士美林銀行的1000萬美金及蘇格蘭皇家銀行中1100萬美金,是陳水扁家不法所得,請求瑞士司法互助,提供帳户相關匯款資料及細目,以便檢方釐清扁家及陳致中洗錢過程。