台媒"扁家成洗錢頭號對象 貽笑國際羞辱台灣

台灣《中華日報》刊載題為“在美豪宅被訟沒收，陳水扁羞辱了台灣”社論指出，扁家貪腐風波持續燃燒，近日被曝光在美豪宅被訟沒收，扁家洗錢在美國置產，成為美國當前打擊洗錢行為的頭號對象，不但貽笑國際更羞辱了台灣。

全文摘要如下：

扁家分別位於紐約曼哈頓和維吉尼亞州的兩棟豪宅，被美國政府認為是陳水扁、吳淑珍夫婦“當權期間洗錢犯罪所得”，司法部昨已向紐約南區及維吉尼亞西區地方法院提出訴訟，請求判決沒收。這是美方援引《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》法旨所提起的訴訟。

美國政府處理這起訴訟案，在態度和做法上相當慎重，就新聞報道所知，美方應已成立專案小組進行訴訟，專案組成單位包括司法部、國土安全部移民暨海關執行署。在訴訟提出後，立即由司法部發布新聞稿，説明訴訟緣起及訴訟主張。美方之所以如此慎重其事，無非此案系屬跨國洗錢犯罪案，有意以此案正告世人：美國不可能成為洗錢樂園。

觀諸美國司法部所提出的訴狀，非僅態度強硬，而且對案情的掌握已然相當明確。訴狀指出，二○○五、二○○六年間，台灣元大證券積極併購復華金，為防止主管機關介入，並企圖與最高層建立關係，向吳淑珍行賄新台幣二億元，扁家透過國際洗錢輾轉將部分賄款洗到美國，由陳致中、黃睿靚夫婦在紐約及維吉尼亞州分別購置一棟豪宅。

美方新聞稿的措詞尤為強烈，國土安全部移民暨海關執行署長莫頓指出，國土安全部幹員將持續與海外司法單位合作，調查並起訴不法官員，讓貪瀆的海外官員無法享用犯罪所得。莫頓同時做宣示性的強調，“這次行動是要警告那些濫用權力取得不法金錢，企圖錢藏在美國的海外貪腐官員”。凡此説法，説明美國剷除國際洗錢的決心從未改變。

對於犯罪所得或來源不明的金錢洗到美國境內，美方何以如此深惡痛絕？無非在於避免羞辱美國司法尊嚴，更要阻斷潛藏境內的恐怖分子經費來源。事實上，聯合國早就關切國際洗錢的嚴重性，於二○○○年十一月十五日通過《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》，同年十二月十二日開放各會員國簽署，成為聯合國在司法領域的重要國際法律文書。

這項公約對打擊洗錢及貪腐行為訂有專章，在洗錢方面，規定締約國應努力為打擊洗錢而促進全球、區域、分區和雙邊合作；在貪腐方面，締約國應將各種形式的貪腐行為訂為刑事犯罪，進行預防、調查和懲治。公約更規定，對於犯罪不法所得應予永久性剝奪。美國做為締約國，必然訂有相關國內法，據以打擊扁家延伸到美國的貪腐及洗錢行為。

如同台特偵組偵辦扁家洗錢案期間，曾透過國際金融反洗錢組織取得扁家洗錢資料，美國對扁家提起“沒入房產”訴訟，司法部及移民暨海關執行署曾與台灣“最高檢察署”及特偵組密切合作，蒐集並交換扁家洗錢事證做為訴訟根據。台灣與美國司法互助，適可宣示司法主權，有效打擊犯罪。

扁家貪污洗錢等重大貪腐弊案，二審已宣判，因特偵組與陳水扁都提起上訴，何時定讞？現難預期。美國對扁家的訴訟案，是否不待台方對扁案定讞即行完成裁判？仍有待觀察。不過，扁家洗錢在美國置產，成為美國當前打擊洗錢行為的頭號對象，不但貽笑國際更羞辱了台灣。