江蘇宜興破獲案值達5億POS機非法套現案

宜興警方經連續數月工作，破獲一起特大非法經營案，抓獲以王中學為首的疑犯26人，破獲POS機非法套現案件44起，此案涉及江蘇、山東、上海、安徽、浙江等五省八市103台POS機，案額高達5億元。

今年3月，宜興公安經偵部門在辦理一起信用卡詐騙案中，一名疑犯交代，其曾在“任女士”那裏辦理信用卡非法套現。民警在收繳“POS機套現”小廣告時，也發現大量信用卡非法套現線索，其中一則小廣告與“任女士”聯繫電話雷同。宜興警方立即投入偵查。

辦案民警循着“任女士”這條線索一追到底，查到了其老巢，3月11日，民警抓獲正在利用POS機為人非法套現的俞某和10餘名非法套現的信用卡持卡人，並順線抓獲另一名從事POS機非法套現的疑犯楊某。俞某、楊某落網後，辦案民警梳理出在宜興從事非法套現的43台POS機。

偵查中，民警發現涉案POS機大多由假名註冊，異地操作，破案難度大。民警調整辦案思路，從POS機運作機制入手追蹤資金流向，並通過互聯網和街頭小廣告所留的聯繫方式尋找嫌疑人。隨後，辦案民警在一個多月時間裏相繼查明43台POS機機主的真實身份，楊某等涉案人員。

順線追查，宜興的43台POS機中有30台是從徐州人王中學手中購買的。4月12日，專案組趕赴徐州，將王中學抓獲。經連續數月工作，現已查明：去年底以來，王中學租借或假冒他人身份證在徐州虛假註冊個體工商户，申辦了103台POS機，以7000元至13000元不等的價格賣給他人用於非法套現，案額高達5億元。目前，案件仍在進一步審理中。（龔軒 丁波）

責任編輯：曹穎