奧地利女銀行家捲入麥道夫詐騙案

據新華社電 由法庭委託、負責清算美國金融巨騙伯納德·麥道夫破產公司資產的託管人10日向法庭爆料，稱麥道夫在奧地利有一女性“犯罪知己”，在過去20多年間，她屢屢協助麥道夫金融詐騙，是這幕“龐氏騙局”中重要一員。託管人同日對這名“犯罪知己”及另外55個合謀被告提起訴訟，要求支付總計196億美元的賠償金。

協助麥道夫行騙

12月11日是麥道夫服刑兩週年，也是法律規定的同案相關訴訟最終期限。

現已破產的伯納德·L·麥道夫投資證券公司資產清算託管人歐文·皮卡德10日在紐約向美國破產法院提起訴訟，指控奧地利女銀行家索尼婭·科恩與麥道夫合謀金融詐騙。

在這份161頁的起訴書中，皮卡德描述科恩為“大騙局的策劃者”，指控科恩夥同他人從事洗錢、金融造假等勾當，協助麥道夫完成騙局。

按控方説法，麥道夫與科恩相識在1985年，那一年，也是麥道夫設下“龐氏騙局”的初始。皮卡德説，在後來的日子裏，科恩幫助麥道夫“拉客户”，利用新投資者的錢“回饋”老投資者，而她本人則從中牟取“好處費”至少6200萬美元。

皮卡德説，科恩聯繫潛在投資者，藉助設在奧地利、意大利等地的基金、銀行等，把詐騙所得90多億美元提供給麥道夫。

索賠196億美元

科恩現年62歲，1985年在紐約與麥道夫相識後成為生意夥伴。調查發現，麥道夫2008年12月11日落網後，科恩再未去過紐約。

皮卡德的法律顧問蒂莫西·普法伊費爾説，科恩偽造身份，借“虛假投資實體構成的國際網絡”策劃騙局，既幫麥道夫造假，也為自己的金融網絡牟利。

託管人在調查過程中一度試圖傳喚科恩及其他相關人員，但對方借美國憲法第五修正案授予的沉默權選擇不予合作。

除科恩外，意大利聯合信貸銀行及其子銀行奧地利銀行、科恩創建的梅迪西銀行等多家歐洲金融投資機構也被推上了被告席。

原告向包括個人和機構在內的總計56個被告索賠196億美元。

自辯是受害者

按控方説法，麥道夫落網後，科恩繼續利用虛假投資實體從事洗錢活動，且至今仍“在繼續”。

奧地利當局眼下也在對科恩洗錢活動展開調查。不過，科恩自辯為“麥道夫騙局的受害者之一”。

在美國破產法院坐上被告席的奧地利銀行10日也回應説，將作自我辯護。

責任編輯：李禾