江蘇南通警方偵破案值過億元特大網絡傳銷案
作者:张淳
新華網南京9月1日電(記者 王駿勇)記者1日從江蘇省南通市公安局獲悉,南通如皋警方歷經數月走訪調查,成功偵破涉案金額高達1.06億元的“E瑪國際”特大網絡傳銷案。目前,經檢察機關批准,王某、何某等主要犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被如皋警方執行逮捕。
2011年5月,如皋市公安局經偵大隊辦案時發現一條重要線索,當地人吳某夥同上級派來的外地人,在如城鎮名典咖啡館等公共場所,向羣眾兜售以“E瑪國際”為名的網上電子股權,宣稱加入者只要投資幾萬元、幾十萬元不等就可以購買國外一家公司的原始股,每次聚集人員在數人與十幾人不等。如皋警方對此高度重視,專門成立專案組,開展偵查工作。
5月12日,在充分取得相關證據後,警方將吳某抓獲歸案。警方調查發現,“E瑪國際”組織藉助美國、韓國等國外服務器,以銷售“E瑪國際”電子股權為名,採取雙軌制傳銷模式發展下線,該組織在廣東、江蘇、安徽、北京等省市發展會員3400餘名,形成42個層級金字塔形傳銷組織,共吸收傳銷資金達1億多元。
警方隨後經查詢比對,先後確定王某、何某、徐某等“E瑪國際”傳銷組織的傳銷頭目及骨幹身份。5月下旬至7月上旬,專案組先後將王某、何某、徐某等主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前,該案已扣押涉案資金529萬餘元,凍結非法賬户資料247萬餘元,扣押汽車6輛。
據嫌疑人交代,2011年2月至6月期間,該傳銷組織以互聯網為媒介,利用手機短信、現場講課、會員集會等方式,大量宣傳、發佈“E瑪國際”股權銷售信息、獎勵計劃等,誘騙羣眾加入並在各地不斷發展下線會員,使用“E瑪國際”股權銷售的規模迅速膨脹,發展傳銷人員1000餘人,註冊登記會員3400餘人。
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