涉嫌偷税利用留學生作掩護洗錢 新西蘭華裔被判刑

中新網11月17日電 據新西蘭中華新聞網消息，一名惠靈頓商人因偷税、詐騙和利用國外留學生洗錢，11月15日被判9個月的監視居住，其涉案金額超過35萬元。

這名男子名叫瓦爾特?劉(Walter Law)，又名劉旭(音)，今年45歲，早些時候在惠靈頓地方法院認罪，承認了針對自己的5項偷税指控、6項提供個人所得税虛假完税證明、21項協助公司提供虛假完税證明等指控。瓦爾特?劉也承認，他有洗錢行為，觸犯了刑法。

税務局的助理調查經理託尼?莫里斯(Tony Morris)表示，瓦爾特?劉利用幾個自己控制的公司和幾個根本沒有登記的企業從事上述行為。

託尼?莫里斯在一份聲明中説:“我們最初對他的公司進行調查時發現，他名下的‘Holiday’KTV娛樂公司有大量現金沒有入賬，而且公司只將他們電子轉賬系統的交易報告給税務局。”

税務局針對瓦爾特?劉的外匯交易和旅行記錄進行調查時發現，他往兩個海外的留學生賬户中存了250萬元，而這兩名留學生則表示，瓦爾特?劉實際控制着這幾個賬户，他們根本不知道瓦爾特?劉用這兩個賬户裏的錢給他自己名下的房產還貸款按揭。

託尼?莫里斯説，“這些行為使得税務局少收17萬元的税款，而且這些錢存在留學生的賬户中，然後通過中國的一傢俬人信託公司轉化為其它名目，這種行為和洗錢沒有什麼分別。”瓦爾特?劉的違法行為一共給税務局造成35萬元的税收損失。他同時被罰從事200小時的社區服務。

責任編輯：李禾