我國上半年違規外匯超百億 半年罰款2.6億

本報訊 （記者高晨）國家外匯管理局昨天宣佈，外匯局副局長鄧先宏在接受記者採訪時透露，今年以來，外匯局對“熱錢”等違法違規資金的查處呈現了突破性增長，2011年上半年，共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。

查處熱錢案件增26.2%

鄧先宏介紹，今年以來，外匯局保持對“熱錢”的高壓打擊態勢，成效明顯。2011年上半年，共查處各類外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%；共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。2011年上半年，外匯管理部門與公安機關密切配合，在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動，共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣，搗毀16個非法交易窩點，有效地打擊和震懾了外匯領域違法犯罪活動，有力遏制了“熱錢”等違法違規資金流動日趨活躍的勢頭。

重獎檢舉揭發案件舉報人

就外匯局對“熱錢”等違法違規資金的查處呈現突破性增長的原因，鄧先宏表示，外匯局始終嚴厲打擊跨境資金違規流動，開展應對和打擊“熱錢”等違法違規資金流入專項行動，有針對性地查處重點主體、重點渠道違法違規資金，嚴厲打擊地下錢莊等違法違規交易。特別是外匯局多渠道深入挖掘“熱錢”等違法違規資金流動線索，並及時與現場檢查進行銜接和聯動，從而提高了對打擊“熱錢”的精確性和有效性。

一般情況下，外匯局獲取外匯違規流動線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業務辦理或現場檢查；二是接到的舉報；三是公安、審計、海關、税務等其它部門的案件線索移交。其中，對於主動反映、檢舉、揭發外匯違法違規線索的舉報人，外匯局將根據其貢獻大小給予最高10萬元人民幣的獎勵金，對有特殊貢獻的舉報人，經批准獎勵金還可以適當提高。

大力完善非現場檢查手段

為加強對“熱錢”等違法違規資金流動的監測預警，近年來外匯局大力提升和完善非現場檢查手段。2010年，外匯局開發了“外匯非現場檢查系統”，並在全國正式推廣。該系統的運用，增強了外匯管理部門深入挖掘違法違規資金流動線索的能力，為提高打擊外匯違法違規活動的精確性、主動性和有效性發揮了重要作用。

■鏈接非現場檢查案例

查整數結算發現線索

外匯非現場檢查系統可根據檢查經驗和檢查目標靈活設置篩選條件和查詢方法，從而及時發現違法違規資金流動線索。

例如，一般情況下，交易貨款金額正常情況下不常以整數形式出現。基於這個行為特徵，外匯局某支局定期監測結匯後人民幣資金用於支付貨款且呈現整數形式的外匯交易，成功發現一起企業利用虛構的貨物交易合同完成外債結匯，用於歸還境內人民幣貸款的案件。經查，該企業擅自改變了該筆外債結匯資金的用途，現已依規被當地外匯局處罰。

快速支付土地款藏貓膩

外匯局某分局在“外匯非現場檢查系統”中設置專門指標，針對新設立外商投資企業以支付土地款名義大額快速結匯的行為進行篩選，並跟蹤其結匯後人民幣資金流向。共篩選出了15家可疑企業並進行了現場檢查，其中查實9家企業結匯後的人民幣最終沒有用於先前申報的支付土地款，而是改作其它用途。目前，這9家企業也已被當地外匯局查處。

責任編輯：李柏濤