煙台銀行罷免董事長另有隱情

楊佼

煙台銀行的多個弊案正在浮出水面。《第一財經日報》記者近日在煙台調查獲悉，煙台銀行原董事長莊永輝及多名管理層人士已被有關部門控制。

莊永輝事發，緣起於今年年初發生的煙台銀行勝利路支行行長劉維寧捲款潛逃。不過，據知情人士透露，莊永輝出事與劉維寧案並無直接關係，而是另有隱情。此前有人舉報稱，莊永輝與曾擔任該行某支行行長的張羣利多有牽涉。

多名高管被控制

據接近煙台銀行的人士向本報記者透露，除了莊永輝和副行長李永平之外，管理層還有多名人員被控制。“被控制的人員中，副行長級的就不止一個。”

本報記者瞭解到，劉維寧案發後，煙台市成立了專門小組查辦此案，煙台市紀委、公安、檢查、銀監局等部門均介入調查。

據煙台銀行人士透露，莊永輝原任建設銀行煙台分行副行長，2000年，煙台銀行前身煙台商業銀行行長於興成因貪污入獄，莊永輝接替其主持該行工作，至今已有12年之久。公開資料顯示，進入煙台銀行後，莊永輝一度集董事長、行長兩項要職於一身。

據當地知情人士介紹，劉維寧案發後，除煙台市公安局經偵支隊外，當地公安部門還從所屬縣市抽調人員參與調查，辦案地點也另設在煙台市公安局之外。隨着調查的逐漸深入，莊永輝的案情也隨之敗露。此前，莊永輝已被煙台銀行董事會免去董事長職務。

知情人士稱，莊永輝先是被煙台市紀委“雙規”，後來移交到司法機關。昨日，本報記者向煙台市檢察院求證此事，該院有關人士表示，莊永輝的案情仍在煙台市公安局偵查之中，尚處於保密階段，相關情況不便披露。

隨着莊永輝、李永平案發，煙台銀行管理也發生鉅變。恒生銀行派駐的董事梁永祥、主持工作的副行長歐恩濤及首席風險官曹景渡已辭職。

今年4月，煙台市政協副主席兼秘書長葉文君被任命為煙台銀行黨委書記、董事長，而孫才厚已經由董事會任命為黨委副書記、行長。

6月10日，煙台銀行董秘秦魯斌向本報記者證實了這一説法。秦魯斌透露，葉文君的任職將按程序在6月25日的股東大會上進行審議，孫才厚也將被增補為董事。恒生銀行已推薦了一名董事。

秦魯斌昨日透露，德州扒雞集團所持煙台銀行6000萬股已經轉讓給煙台當地一家企業，相關手續正當合法。

據接近當地監管部門的人士介紹，劉維寧事件爆發後，監管部門成立了調查處理小組，負責風險排查，至今尚未結束。

而葉文君和孫才厚上任後，規範管理成為迫在眉睫之事。今年4月，煙台銀行召開動員大會，葉文君曾表示：“煙台銀行站到了一個歷史轉折點上，到了規範管理的階段。”

“煙台銀行內部管理一直是很鬆散的，否則也不會出這麼多事。”上述接近煙台銀行的人士説。

舊案疑雲

莊永輝案情暴露，似乎充滿了“偶然”。

據秦魯斌介紹，今年年初，煙台銀行按照監管要求，組織對部分支行行長進行強制性崗位交流，在辦理交接時發現劉維寧不知去向，而核對票據時發現大量資金與賬目不符，煙台銀行隨即報案。

但對莊永輝與劉維寧案的關係，秦魯斌的説法意味深長：“出了這麼大的事，莊永輝作為董事長，肯定是有責任的。但他們私人之間和案情的聯繫，現在還沒有結論。”

有知情人士稱，莊永輝是因為劉維寧案意外“落網”，被查則另有隱情。據他介紹，監管部門曾對莊永輝進行調查，而調查的緣由是該行前支行行長張羣利涉嫌挪用資金5個多億賬外經營及莊永輝利用引入恒生銀行之機，用銀行資金購買銀行內部股份獲利之事。

此前，有舉報材料稱，在莊永輝的安排下，張羣利還從煙台銀行以貸款方式挪用一個多億資金，用於房地產開發。

本報記者瞭解到，張羣利曾任煙台銀行煙台山支行行長，2006年離開煙台銀行，並創辦煙台潤利置業、叢林置業、叢林擔保三家公司。

從煙台市芝罘區驅車進入萊山區，在高架橋上即可看到一幢白色的高層建築，這就是潤利置業開發的潤利國際大廈，其辦公地點即位於該大廈7樓。

本報記者查閲工商註冊資料顯示，潤利置業成立於2006年8月23日，初始註冊資金為2000萬元，當年11月增加至5000萬元。出資4200萬元、持股84%的張羣利也隨之浮出水面。這意味着，張羣利離開煙台銀行時，就已是身家數千萬的富翁。

若上述情況尚屬正常，那麼此後不足3個月時間裏，潤利置業的註冊資金、股東頻繁變更、騰挪就頗為蹊蹺。

工商資料顯示，潤利置業股東為煙台銀都實業有限公司（下稱“銀都實業”）和自然人馬淑君，分別出資1200萬元、800萬元，其中並無張羣利的身影。但就在其核準成立的前一天，股東中的銀都實業變成了煙台鴻亞商貿有限公司（下稱“鴻亞商貿”），出資額仍為1200萬元。8月31日，其工商登記再次變更，張羣利開始以經理的身份出現。

更為蹊蹺的是，2006年11月15日，潤利置業竟然三次發生股東變更。當日，其註冊資金增加至5000萬元，銀都實業再次出現，出資3000萬元持股60%，但在當天，銀都實業和鴻亞商貿一起消失在股東行列，最大的股東變成了張羣利，出資額增加至4200萬元，持股84%，馬淑君持股16%。

本報記者調查發現，鴻亞商貿實際控制人是馬淑君。鴻亞商貿成立於2005年10月，經營砂石料、水泥等建材，註冊資金僅有50萬元，馬淑君出資45萬元，馬淑燕出資5萬元。

而據煙台銀行年報，2006年其12名管理層人員領取的薪酬僅為160萬元，人均不足14萬元。張羣利在潤利置業的鉅額資金從何而來？

昨日，本報記者前往潤利置業求證此事，但其辦公室僅有一名工作人員。該工作人員稱，張羣利已很久沒有去上班。據媒體消息，張羣利目前已經歸案。而在潤利大廈25樓叢林置業的辦公室內，總經理室內一名工作人員聽聞記者欲採訪張羣利事件，即讓保安強行關閉樓道內大門，一名保安尾隨記者直到離開此地。隨後，本報記者反覆撥打馬淑君和張羣利的電話，均無人接聽。