美國傳銷網站在中國"釣魚" 騙20萬人圈錢24億

1919年，意大利裔投機商查爾斯·龐齊在美國策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個月吸收3萬名投資者1500萬美金，騙局持續一年，人們方如夢初醒。2010年，同樣在美國，一家名為紅通的網站創立。2011年5月，依託該網站的美商紅通Hootoot商務公司在中國導演新“龐氏騙局”。以龐某為首的傳銷團伙，依託“紅通660”網站，以純資本投資為名，空手套白狼，發展人員進行傳銷犯罪活動，涉及全國25個省份20餘萬人，涉案金額高達24億元。

日前，徐州新沂市公安局經過4個月偵查，一舉破獲這起公安部掛牌督辦的“紅通”網絡特大傳銷案。截至目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網追逃3人。經公安部發起集羣戰役抓獲200餘人。紅通網站在國內的網絡骨幹基本被一網打盡。

通訊員 王彪 何計翠 揚子晚報記者 於英傑

A 新“龐氏騙局”

“純資本”運作，其實就是搞傳銷

今年4月7日，新沂市公安局網絡警察大隊發現，當地有上百人註冊“紅通660”網站會員，該網站宣揚紅通致富之道及相關操作流程，極力推薦投資該網站名為“古泉”的電子股。研判發現，紅通網站並無實質經營活動，只以註冊會員方式發展下線，會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作，以從事網絡傳銷活動。

4月9日，新沂市公安局成立專案組，對紅通網站立案偵查。同時，組織技術人員打入紅通網站內部，詳細獲取經營模式及相關操作流程。為免打草驚蛇，專案組先期秘密偵查。4月下旬，紅通網站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在當地某汽車銷售公司上班，將他抓獲。經審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網站註冊短短半年，發展下線數百人，通過發展會員、出賣虛擬產品等，非法獲利100多萬元。

“紅通網絡傳銷，就是‘龐氏騙局’翻新版。”新沂市公安局網警大隊大隊長王文彤告訴記者，就是利用新投資人的錢，來向老投資者支付利息和短期回報，以製造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。

B “C計劃”

吸收會員20餘萬吸金24億

“低門檻、高收入、小投資、大回報”，“一次投資、終身受益”，“扶助弱勢羣體、共建和諧家園、匯聚天下商機、鑄就財富神話”，打開紅通網站，就可看到類似宣傳。然而，這一切不過是施騙者藉以吸金的“花衣”。

專案組偵查發現，紅通網站由雲某（現居美國）於2011年上半年創立於美國，另有2至3名網絡工程師，境內一人叫謝某。創建伊始，雲某先後推出紅通A計劃、B計劃，即以購買該網站廣告位為幌子，通過介紹他人註冊會員繳納註冊費，推薦人可從中獲得提成。但兩個計劃都鮮有人問津。

2012年1月，不甘寂寞的雲某再推紅通“C計劃”（加入資格從660元至12540元不等），由龐某負責解釋，境外工程師負責具體編程，境內工程師謝某負責完成程序對接。“C計劃”打出時下流行的“雲廣告”、“高科技”幌子，並以投資該網站“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，用會員註冊費和購買“古泉”的資金，來支付上線獎金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢的假象。

“C計劃’推出短短3個多月，全國累計註冊會員暴增至20餘萬人，涉案資金24億元。”辦案民警陳波介紹。

C 拔除毒瘤

全國收網，大批傳銷骨幹落網

偵查中，民警獲取紅通網站主要負責人“龐總”、“成功導師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ號碼及手機號碼。結合前期掌握線索，在上級技術支持下，最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導師”系郜某夫妻等信息。

5月3日，專案組多路出擊，同時行動，對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日，國內紅通網站創立人之一龐某在河南濮陽落網，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

為防止網站關閉，專案組爭分奪秒蒐集固定電子證據。以註冊會員中發展下線較多的為目標，偵查員在5萬多人數據中鎖定200多人。同一時間，警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

5月10日，紅通網站境內工程師謝某在深圳歸案。

7月，公安部將該案掛牌督辦，發起集羣戰役，在全國各地對該團伙的其餘150名骨幹分子收網，拔除了紅通網站在國內的根基。

在紅通網絡傳銷中，下線術語名叫“站街”，可謂生動形象。辦案民警説，到最後，90%的後註冊會員只能“靠邊站”，他們投入的資金都被團伙及上線佔用。

新聞名詞

龐氏騙局

龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐騙，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東牆補西牆”、“空手套白狼”。

查爾斯·龐齊（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙人向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐齊成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，收到約1500萬美元“投資”。其後，龐齊過起了奢侈的生活。這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益衝昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為“龐氏騙局”。

極具諷刺意味的是，過了富豪癮後，1920年8月，龐齊破產了。1949年，龐齊在巴西的一個慈善堂去世。死去時，這個“龐氏騙局”的發明者身無分文。

“龐齊騙局”如今成為一個專門名詞，意思是指用後來的“投資者”的錢，給前面的“投資者”以回報。