滙豐銀行或將因洗錢受罰18億美元

12月5日電據外媒報道，歐洲最大銀行滙豐銀行或將因防範洗錢不力支付18億美元罰款。

路透社援引消息人士報道説，滙豐銀行與美國司法機構就洗錢指控達成的和解協議可能最快將於下週宣佈。滙豐發言人表示，“我們將繼續配合監管機構的調查，但具體內容無可奉告。”

美國參議院今年6月發佈報告稱，滙豐允許客户從墨西哥、伊朗、開曼羣島、沙特阿拉伯和敍利亞等國非法轉移資金。滙豐11月5日表示，公司已為此撥備15億美元作為罰款儲備金。但滙豐行政總裁歐智華説，“最終罰款金額可能會高很多。”滙豐還稱，公司可能面臨刑事起訴。

不過，美國類似的調查最後多以簽署延緩起訴協議的和解方式解決。如果公司承認錯誤，支付罰款，並“亡羊補牢”修改漏洞，美國監管機構將和公司簽署延緩起訴協議，推遲或放棄對公司的起訴。之後如果公司再度違規，美國司法部門仍然可以對其起訴。

美國財政部前官員吉姆·古魯樂指出，和解方式是對司法體系的嘲弄。在他看來，真正能夠引起銀行重視的方式是對個人進行起訴。他説：“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產生恐懼，並在國際金融體系裏產生威懾力。”