公安部公佈2012年十大開設賭場典型案件

國際在線消息：據公安部網站消息，2012年以來，公安部治安管理局緊緊圍繞廣大人民羣眾的呼聲要求，深度打擊利用賭博機開設賭場犯罪。在偵破的開設賭場案件中，遴選出具有代表意義的十大典型案件如下：

(一)“01·11”研發、生產、銷售賭博機並共同開設賭場案

2011年10月，公安部治安局根據羣眾舉報線索，派員赴河北省三河市燕郊鎮多家賭博遊戲廳暗訪，發現開設賭場問題嚴重。公安部治安局立即組織河北省廳異地用警，集中搗毀8個賭場，抓獲涉案人員200餘名。其後，公安部治安局直接派員審訊，河北專案組積極擴線偵查，牽涉出該案生產、銷售賭博機的上游線索。1月11日，公安部治安管理局在京召開專門會議，成立公安部“01·11”專案組，統一部署河北、廣東等地治安部門外圍偵控，秘密取證。經過兩個多月、大量周密細緻的偵查工作，專案組全面鎖定了以廣州貝斯特集團為首、涉及18省區市的特大生產銷售賭博機並共同開設賭場犯罪團伙。3月21日，公安部治安管理局在京召開“01·11”專案收網行動部署會，明確組織指揮體系、統一行動時間、暗訪抓捕要求、審查取證要點等，18省區市治安行動隊負責同志當日上午到京、中午領取任務、連夜返程部署，並迅速在24小時內異地組織力量直接暗訪、準確定位、控制人機。3月23日9時許，公安部治安管理局發佈統一收網指令，廣東等18個省區市治安部門梯次行動、精確打擊，一舉搗毀廣州貝斯特集團下設的今日動漫等4家生產、銷售賭博機場所，成功抓獲該公司董事長肖某某、總經理郭某等高管人員；全程摧毀涉及18個省(區、市)、69個縣(市、區)的生產、銷售賭博機併入股經營賭場特大犯罪網絡，剷除生產、銷售賭博機的“黑工廠”16個、賭廳115個，抓獲經營者、管理者、技術員等800餘人，收繳“貝斯特1號”、“金龍吐珠”等賭博機4200多台，現場收繳賭資2000餘萬元。

(二)“7·31”研發、生產、銷售賭博機並共同開設賭場案

“01·11”專案後，公安部治安局多次派員直接提審主要犯罪嫌疑人，並深入多地訪察，掌握了萬隆、昌盛等賭博機研發、生產企業轉入地下經營、繼續實施犯罪活動的情況。此後，公安部治安管理局即部署各地精確打擊涉賭博機違法犯罪，重點經營涉及賭博機研發、生產的案件線索。7月，根據浙江台州治安部門偵辦“5·09”案件涉及的多家上線情況，公安部即部署浙江、廣東等地治安部門同步開展擴線取證。在全面鎖定萬隆公司涉嫌生產、銷售賭博機併合作開設賭場證據及遍及多地犯罪網絡後，8月中旬，公安部治安管理局派員赴廣東，指揮全國治安部門實施兩個輪次打擊行動，徹底摧毀了遍及30個省(區、市)、355個縣(市、區)的“7·31”特大研發、生產賭博機並向全國銷售、合作開設賭場的犯罪團伙，成功抓獲萬隆公司董事長、總經理等16名高管人員(均已逮捕)及賭廳出資者、經營者、管理者、區域管理人等1500餘名，打掉生產、銷售賭博機的“黑工廠”5個、賭廳569個，收繳“電腦百家樂”、“龍虎鬥”等賭博機2萬多台、賭資等1500餘萬元。

(三)“9·19”研發、生產、銷售賭博機並共同開設賭場案

8月中旬，江蘇省揚州市局治安支隊按照公安部“三打三清”的工作要求，深挖查證一起涉賭博機案，循線梳理涉嫌研發、生產、銷售賭博機的上游線索。9月中旬，公安部治安管理局聽取江蘇治安部門工作彙報後，即成立“9·19”專案組，統一指揮協調廣東、江蘇兩地治安部門串併線索，重點偵辦廣州昌合盛東軟件科技有限公司涉嫌研發、銷售賭博機芯片案件。經秘偵取證和深入調查，一直隱身經營、專門研發賭博芯片的賭博機業內大鱷“昌盛公司”浮出水面。9月下旬，公安部治安管理局派員赴廣州，協調廣東、江蘇治安部門統一行動，一舉抓獲昌合盛東法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人，搗毀賭博機生產銷售窩點13處，收繳賭博機芯片成品、半成品數萬件。現已查明，2007年11月至案發，周某某等人投資經營廣州昌合盛東軟件科技有限公司、廣州藍雨科技有限公司、廣東昌廣電子維修部等，大肆研發、生產賭博遊戲軟件、賭博遊戲機主板，並通過170餘家中間企業組裝成賭博遊戲機整機後，銷售給江蘇、廣西、福建等29個省區市人員用於開設賭場，涉案資金高達6億元。

(四)上海松江“6·13”多點投放賭博機開設賭場案

2012年6月，根據羣眾舉報，上海市公安局治安總隊及松江分局在公安部治安管理局直接督辦指導下，經縝密偵查、悉心經營，成功搗毀以“公司化”運作多點投放賭博機牟利的“海南集團”犯罪團伙，成功抓獲犯罪嫌疑人葛某等21人，共收繳賭博機94台、賭博機主板116塊及賭資4萬餘元。葛某等19人因涉嫌開設賭場罪被移送起訴。經查，該團伙投資300餘萬元用於租用房屋、購置賭博機、招募成員，成立“海南集團”公司，以公司化管理模式在本區多點投放賭博機牟利。該犯罪團伙由葛某具體負責“公司”的日常管理；中層的“組長”舒某某負責為底層“業務員”派發任務，“財務員”周某某負責梳理彙總“業務員”上交的賬單及賭資，並根據“業務員”的“業績”發放相應獎金；底層的“業務員”負責發展為賭博機提供場地的店鋪業主，以及每日收繳賭博機內賭資、統計賬目及支付“台租”等工作。自2011年10月至今，該團伙的賭博機擺放點已遍佈本區的300餘家店鋪，每月營業額達100餘萬元。

(五)山東淄博“7·27”特大利用網絡開設賭場案

2011年7月27日，山東省淄博公安市局立案偵辦“7·27”利用網絡開設賭場案。經查，2011年4月份以來，菲律賓太陽城賭博網大陸總代理宋某某等，在澳門賭場物色、發展山東一級代理王某某等下級代理，組織賭徒登陸菲律賓太陽城網站，通過視頻直播的方式參賭，賭資輸贏經由銀行轉賬或網銀轉賬結算，通過香港人陳某某控制的地下錢莊，利用其分設在境內、境外的窩點轉移至境外。2012年2月2日，公安部將此案列為督辦案件。為確保根除賭網、徹查徹辦，山東警方精細謀劃、精兵攻堅，從賭博活動的信息流、資金流入手，關聯突破、落地查證、溯源擴線，着力破解偵辦網絡賭博案“打點容易除根難、抓捕容易查證難”等難題，將一個由境外賭博網站培植、由境內代理分級組織、通過現場視頻遠程參賭、通過地下錢莊轉移賭資的特大賭博犯罪網絡連根拔起。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41人，凍結涉案賭資2.3億元，打掉為該犯罪團伙平帳、轉移賭資的公司、地下錢莊50家，查明涉案賭資近百億元。

(六)上海“1·01”利用網絡開設賭場案

2012年1月1日，上海市公安局接到羣眾舉報，稱有人組織網絡賭博，已致其家人欠賭債150餘萬元並外逃躲債。上海市公安局黃浦分局立即抽調力量組成聯合專案組，立專案偵查。經過4個多月的不斷抽絲撥繭，循線深挖，初步摸清了該團伙主犯壽某等人的基本情況。2012年7月11日，上海市公安局黃浦分局治安支隊協同市公安局治安、網安等部門，經6個多月的縝密偵查和專案經營，成功偵破一起特大網絡賭博案件，抓獲主犯壽某等涉案人員53名，收繳、凍結賭資1300餘萬元，初步查明涉案賭資累計達700億元。經查，該網絡賭博團伙從境外“太陽城”、“永利高”等17家賭博網站獲取代理權及管理賬號，與賭博網站按照網站8%、壽某92%賭博輸贏佔成比例招攬會員進行網絡“百家樂”、賭球賭博，且與指使陸某、朱某等人與境外賭博網站進行現金或銀行賭資轉賬。壽某根據賭博賬號的權限大小，將團伙成員實施分等級管理，其中，“登一”層人員4名，除壽某外，陸某為收賬人員；胡某專門從事賭博賬號的管理；“登二”層人員48名，“登三”及“槍手”層人員300多名。目前，壽某等18人已被移送起訴。

(七)“10·19”特大跨境開設賭場案

2011年10月，公安部掛牌督辦、協調湖北、重慶、四川等地公安機關偵辦“10·19”境外開設賭場招攬、組織我境內人員參與賭博的特大案件。經過長期經營、縝密偵查，一舉打掉境內外勾結的特大跨境賭博犯罪團伙“迪威商務”，經查證實，該犯罪團伙以柬埔寨賭場為依託，在我境內發展代理，通過網絡、視頻賭博，大肆招攬、組織我公民參賭，共涉及22個省(區、市)及港澳地區，涉案賭資逾百億元。經偵查，該賭博團伙執行經理楊某、客服經理劉某、財務經理黃某等3名主要犯罪嫌疑人長期滯留柬埔寨。為徹查全案，打掉源頭，2012年4月，公安部通過國際刑警組織總秘書處對3人發佈了紅色通報。7月至9月，公安部及湖北省廳組成工作組兩次赴柬埔寨協調跨境偵查緝捕工作，並拜會柬政府、內政部高級負責人，同時將有關情況通報給國際刑警越南河內中心局。在前期兩次組成工作組赴柬埔寨開展深入偵查獲取大量證據的基礎上，工作組發現此案3名主要犯罪嫌疑人潛逃至越南後及時通報越南警方協助緝捕。10月16日，越南警方通報已將三人在胡志明市抓獲。10月20日，3名犯罪嫌疑人被順利押解回國依法羈押。至此，歷時一年，涉及22個省(區、市)及港澳地區、涉案賭資逾100億元的“10·19”特大跨境開設賭場案成功告破。

(八)“9·11”特大入股菲律賓賭場並在國內開設賭場案件

8月下旬，公安部治安局根據湖北省公安廳治安總隊請示，協調北京與湖北武漢、十堰、襄陽等地公安機關同步行動，一舉偵破高某某等入股菲律賓賭場並在29省(區、市)294個地級市開設賭場的特大案件，成功抓獲菲律賓沙龍賭博公司天麒會貴賓廳股東及國內總代理高某某及湖北省、十堰市等各級代理及團伙成員100餘人，已刑拘31人，取保4人，凍結涉案賬户706個、資金8000餘萬元，涉案賭資逾200億元。2012年5月，湖北省十堰市公安局陸續接到羣眾舉報，反映該市某建築裝飾公司法人代表楊某因參與網絡賭博借貸並輸掉3000餘萬元，致公司倒閉後舉家逃債。此後，十堰公安機關將舉家逃至上海的楊某抓獲，經循線追蹤，菲律賓天麒會貴賓廳的十堰市代理人何某、湖北省總代理歐某某及高某某等開設賭場犯罪團伙主要成員相繼浮出水面。8月下旬，北京、湖北等地警方聯合行動，一舉抓獲該犯罪團伙多名骨幹成員。經查，高某某自2010年入股天麒會貴賓廳併成為國內總代理後，以類似傳銷的形式，設立多個代理等級，鼓勵發展下級會員，迅速擴展至境內29個省(區、市)的294個地級市，通過電話投注，組織網絡賭博，已發現涉案賬户1萬餘個，賭資逾200億元。

(九)遼寧葫蘆島“4.22”專案

2012年4月16日，遼寧葫蘆島市公安局接到舉報線索，稱一個以“二寶”為首的團伙在葫蘆島市內召集各地參賭人員，並在附近農村組織賭博，從中抽頭漁利幾百萬元。經公安機關偵查，舉報線索基本屬實，同時發現賭場均設在偏遠村莊，設置躲層流動崗哨，並設車巡查流動哨，該團伙非法持有槍支、管制刀具，暴力護賭。遼寧葫蘆島市公安局立即成立“4·22”專案組，組織200餘名警力連續開展突擊行動。經查，犯罪嫌疑人張某某於2012年3月10日至4月22日，採用僱傭打手看場，多層警戒放哨的方式，組織黑龍江、吉林、河北等地賭徒，到建昌縣農村平房內，自帶發電機發電，以“推牌九”為賭博方式，按賭資金額的5%抽頭漁利，共計組織賭博40餘次，抽頭漁利100餘萬元。除涉嫌開設賭場案之外，該團伙還販賣毒品，在賭場中公然吸食；對欠賭債的參賭者進行非法拘禁行為。此外，該團伙非法持有槍支、多次尋釁滋事。此案涉案金額達數千萬元。截至目前，共抓獲涉案人員33人，其中刑事拘留28人，取保候審1人，行政拘留4人，扣押涉賭車輛16台，繳獲冰毒3.7克，鋼珠手槍1支。

(十)北京“愛酷思益智文化俱樂部”利用德州撲克開設賭場案

2012年9月10日，北京市公安機關在朝陽區亮馬橋路楓花園汽車電影院內，打掉一個利用德州撲克聚眾賭博的窩點，抓獲涉嫌組織及參賭人員違法人員96名，收繳用於賭博的籌碼、電腦、賬本和收據等大量證據。9月初，北京市公安局朝陽分局通過偵查暗訪，發現“愛酷思益智文化俱樂部”涉嫌以德州撲克形式聚眾賭博。該俱樂部今年7月開始營業，通過辦理會員卡招攬賭客，以1：10的比例用現金兑換籌碼參賭，贏取的籌碼按10：1兑換成油卡等，場內有專人將油卡用現金按9.5折回收，俱樂部按贏取籌碼的10%抽頭。9月10日，北京市公安局組織警力迅速開展查處行動，現場抓獲呂某、趙某、陳某某等61名涉嫌賭博、為賭博提供條件人員及其他11名涉案人員，收繳現金及籌碼160餘萬元、電腦30台、以及賬本、收據等。呂某等24人涉嫌賭博罪被依法刑事拘留，李某某等59人因涉嫌賭博、為賭博提供條件被依法行政拘留。