美國可能扣押與俄羅斯欺詐案件相關的曼哈頓財產 - 彭博社

奧巴馬總統於2012年12月14日簽署H.R.6156法案，即俄羅斯和摩爾多瓦傑克遜-瓦尼克廢除及謝爾蓋·馬格尼茨基法治問責法案。攝影：亞歷克斯·黃/蓋蒂圖片社對所謂的馬格尼茨基資金——在一起臭名昭著的俄羅斯税務欺詐案件中被盜的2.3億美元——的追查已抵達紐約市。

美國檢察官和曼哈頓的紐約地區檢察官正在尋求扣押超過2300萬美元的奢侈房地產和其他資產，這些資產據稱是用部分被盜現金購買的。“一個俄羅斯犯罪集團試圖通過購買昂貴的曼哈頓房地產來洗錢其數十億非法獲得的盧布，”美國檢察官普里特·巴哈拉在9月10日宣佈提起訴訟時表示。

該訴狀尋求沒收由一組俄羅斯控制的美國公司擁有的四個豪華住宅單元和兩個商業物業，以及洗錢罰款和對這些公司的其他資產的扣押。

雖然在洗錢案件中此類行動相對常見，但“就其基本事實和潛在政治而言，這是一個極其不尋常的案件，”杜克大學法學教授、前聯邦檢察官塞繆爾·布埃爾説。“毫無疑問，司法部在此事上會與國務院進行密切磋商，甚至可能與白宮進行磋商，”他説。

俄羅斯對謝爾蓋·馬格尼茨基的處理——這位在揭露税務欺詐後被捕並在監獄中去世的律師——已成為俄羅斯與美國之間的外交痛點，此後美國對俄羅斯政府官員及其他涉嫌參與欺詐和馬格尼茨基死亡的人實施了制裁。莫斯科今年禁止美國收養俄羅斯孤兒。

美國的沒收行動標誌着前馬格尼茨基同事們的一次勝利，他們一直在追蹤這筆230萬美元的資金，這筆資金是在一項腐敗的俄羅斯政府官員涉嫌批准虛假税收退款的計劃中被盜的。到目前為止，已經追蹤到超過1.3億美元的資金流向17個國家的銀行賬户、公司和財產。然而，至今為止，這些資金仍未被追回。

總部位於倫敦的投資基金赫爾米塔資本（Hermitage Capital）在9月10日的聲明中表示，美國的投訴標誌着“為謝爾蓋·馬格尼茨基及其家人爭取正義的運動的重大升級。”

俄羅斯法院裁定一名前鋸木廠工人和一名被定罪的竊賊為該欺詐計劃的主謀。沒有政府官員被指控，但馬格尼茨基被追授以逃税罪。

美國的投訴稱，部分被盜資金從俄羅斯轉移到摩爾多瓦的一家銀行，該銀行在2008年和2009年將資金轉移到美國的銀行賬户。這些美國賬户由一組公司擁有，這些公司將大部分資金用於房地產收購，包括華爾街附近的公寓開發項目中的住宅單元，以及東49街和第七大道上的商業物業。

根據投訴，這些公司由前莫斯科地區政府交通部長的兒子德尼斯·卡茨耶夫（Denis Katsyv）和另外兩名俄羅斯商人蒂莫費·克里特（Timofey Krit）和亞歷山大·利特瓦克（Alexander Litvak）控制。

彭博商業週刊未能找到這些人或確定他們是否聘請了美國律師。在2012年與俄羅斯報紙*新報（Novaya Gazeta）*的採訪中，卡茨耶夫表示他的公司從未收到過來自摩爾多瓦的資金。

Katsyv和他的同事們可能面臨一場艱難的鬥爭，以阻止美國沒收公司的資產。法律教授Buell表示，在民事沒收程序中，政府通常只需展示“合理的理由”就可以沒收財產，證明存在非法活動。除非財產所有者提供證據來反駁這一發現，“否則政府就會勝訴。”