法機構發警示報告 稱中俄買家收購酒莊有洗錢之虞

【環球網綜合報道】據《金融時報》8月18號消息稱，法國反洗錢主管部門Tracfin近日發佈報告，對近期俄羅斯和中國投資者收購葡萄酒莊的幾筆交易提出警告，稱這些投資者使用在避税天堂註冊的多家控股公司，收購法國的葡萄酒莊。該報告稱，鑑於收購葡萄酒莊所用的法律結構的複雜程度，最終受益人和資金來源可能難以確定。

依靠銀行家和律師發現洗錢活動的Tracfin表示，它接到了涉及俄羅斯、中國和烏克蘭投資者的舉報。報告特別提到一筆可疑的收購交易：一家以塞浦路斯為大本營的公司買下某個葡萄酒莊，而該公司由一家在某個低税收管轄區註冊的投資公司擁有，而最終所有者是一名俄羅斯公民。

《金融時報》指出，這一警告出爐之際，法國對中國和俄羅斯等市場的葡萄酒和干邑白蘭地出口猛增，引燃一類現金充裕的新買家對法國酒莊的需求。據報道，該機構並不具備展開全面調查的權限，一般只是在探測到疑似洗錢行為的跡象後，通報相關法院。

當地地產代理商Maxwell-Storrie-Baynes的卡琳•麥克斯韋(Karin Maxwell)表示，這批新的客户有時在操作上有點出格。“我們接到了俄羅斯人的更多詢問，但是，一旦他們開始談到正常操作範圍以外的事情，我就不太願意跟他們合作了，”她表示。

報道還表示，中國投資者以波爾多地區為目標，他們已經收購了該地區8000座酒莊中的40座。俄羅斯人則聚焦於更靠北的科涅克。據Quatuor地產代理Paul Hosteing介紹，過去八年期間，俄羅斯人收購了當地5000座酒莊中的7座。(實習編譯：韓麗君， 審稿：李娜)