江蘇南通破獲騙取700餘萬元出口退税案

新華網南京９月２７日電（記者朱國亮）成立多家無實際經營的企業虛開增值税發票，在小商品市場購買大量低廉貨物，再通過外貿出口以次充好，騙取出口退税，江蘇南通警方最近破獲公安部督辦的虛開增值税專用發票騙取出口退税案。

２７日，１５名犯罪嫌疑人被移送當地檢察機關審查起訴。警方調查顯示，這一團夥虛開增值税專用發票金額高達１．３億餘元，騙取國家退税７００餘萬元。

今年１月初，江蘇省南通市公安局經偵支隊接到南通市國税局移交的一條線索：南通正康紡織有限公司對外開具增值税專用發票異常。警方初步調查顯示，這一公司在註冊地沒有辦公場所，也沒有任何生產設備，有通過虛開增值税專用發票騙取出口退税嫌疑。

警方隨後展開了深入調查，發現蔡某、歐某等人組成的團伙，利用他們在温州設立的進出口公司，在批發市場大量購進低廉產品，以次充好，報關出口，而接收貨物的“國外客户”也是他們自己人。表面看，整個貿易流程完全正常，但錢和貨物其實都在空轉。

為了解決發票問題，這一犯罪團伙起初以４％至１０％不等的“開票費”在全國各地尋找企業代開增值税專用發票。為了牟取更多的非法利益，２０１１年開始，蔡某及歐某開始自己成立空殼公司為温州的進出口公司開具進項增值税專用發票，南通正康紡織有限公司正是這樣一家空殼公司。

９月２日至１６日，在公安部的統一指揮下，通過在全國發起集羣戰役，上海、黑龍江、浙江、江蘇等１０餘省市公安機關統一行動，最終一舉抓獲犯罪嫌疑人１５人。

警方最終查實，２０１１年至２０１２年間，犯罪嫌疑人蔡某、歐某等人在南通成立多家無實際經營的企業，向其實際控制的温州興海、琦海進出口公司大量虛開增值税專用發票，將從浙江義烏、台州、江蘇南通等地批發市場上採購的未税無發票的眼鏡、牀上用品等物品高報價格出口，騙取出口退税。

警方的調查還顯示，為了躲避檢查，蔡某、歐某還指使他人以支付開票費的方式，購買原材料進項發票，製造出眾多空殼生產或貿易型企業正常運轉的假象。