新安國際被舉報網絡詐騙 跨省案件偵查難度大
[“警惕理財釣魚網站"系列報道]
中國經濟網北京10月14日訊(“民生説道”記者 郭曉偉) 近日,來自全國不同省份的多名投資者分別向中國經濟網和360投訴,一個名為新安國際投資有限公司(以下簡稱新安國際)存在嚴重詐騙行為。深圳的龔先生稱,自己在新安國際投資月餘,現在卻發現網站相關信息全部消失。深圳的楊女士,先後在新安國際投資28萬餘元,想退出資金被網站拒絕,報警後網站也隨即消失。
目前,多名投資者已報警,多地警方均稱跨區域網絡犯罪偵查起來比較麻煩。
據統計,僅8月18日至9月9日,來自廣東、廣西、北京、上海等25個省和直轄市的近400名投資者共向指定賬户匯入約127萬元,單筆匯款金額從1000至50000元不等。
新安國際投資有限公司自稱“目前在線投資領域排名第一,成立於2004年10月21日,註冊資本金12億港幣”。中國經濟網記者查詢發現,在香港公司註冊處官方網站,並無該公司任何註冊信息,對方客服熱線4006933890一直處於無人接聽狀態。
投資1000元日返10元 兩個週期後網站消失
8月20日,深圳的龔先生在網上看到新安國際的理財廣告。“對方的廣告做的很有吸引力,當日投資、次日分紅、月入十萬不是夢這類的廣告詞到處都是。我當時也沒在意,那天仔細研究了一下覺得還可以,於是就決定投資。”龔先生稱。
龔先生告訴中國經濟網記者,“當天我就在他們的網站上開了賬户,投資了1000元。他們的政策是,開通賬户立刻送20元。投資的最低門檻是1000元,項目的返利為每天1%。”
在接下來的幾天裏,龔先生賬户每天都會按時收到當日分紅,即10元。8月28日結算結束,8天的紅利加上之前網站贈送的20元,龔先生的收益正好是100元。對於這個結果,龔先生還是比較滿意,投資也正常進入下一個結算週期。
9月12日凌晨1點鐘左右,在家上網的龔先生髮現新安國際的官方網站無法登陸。在網上和新安國際客服取得聯繫之後,對方稱網站正在維護,不久就會開通。
9月13日,龔先生再一次聯繫到新安國際客服,對方改口稱網站受到攻擊,正在維護中。當天下午3點之後,新安國際的客服失去了聯繫,該公司的 400電話也一直無人接聽。
截至目前,該網站處於關停狀態,新安國際方面始終沒有消息,龔先生的投資更是毫無蹤影。
先後匯入28萬 投資成了花錢買教訓
同樣,今年8月份,深圳寶安區的楊女士在網上也看到了新安國際的廣告。
在註冊開通賬户後,楊女士首批向對方賬户轉入50000元。“他們的理財收益還是比較可觀的,就拿50000的理財項目來講,每天返利600元。前幾天,賬户裏也確實每天都會定時收到分紅。”楊女士説。
楊女士表示,“在那之後,我覺得這個理財還比較靠譜。於是,就把自己股市裏的錢也進行了套現,不斷地匯入了對方賬户,前後大概28萬,具體匯款日期我也記不清楚了。”
據知情人士透漏的匯款信息表顯示,楊女士分別於8月19日、8月20日(匯款兩次)、8月26日和9月3日向對方匯入50000元,共計25萬元。
9月初,楊女士和新安國際客服取得聯繫後,表示想把賬户裏的錢取出來,做些別的投資項目,這一要求被對方拒絕,此時楊女士才感覺上當了。
9月9日,楊女士來到深圳市寶安區所屬派出所報警,當時警方沒有受理。
9月10日,楊女士撥通了110進行報警,110工作人員稱會通知當地派出所進行立案。4天之後,楊女士收到當地派出所立案的回執。
楊女士告訴中國經濟網記者,“報完警之後,新安國際的網頁還能打開。收到立案回執後,這個網站就再也打不開了。剛開始,客服説是系統出了問題,正在維護,到了後來客服也聯繫不上,就更別説賬户裏的錢了。如果警方早點立案的話,説不定還能找到。現在這的不知道去哪裏找回這筆錢,沒想到,投資理財卻成了花錢買教訓。”
被騙23800元 投資者報警提出質疑
重慶的劉女士也遭遇了新安國際的騙局。
8月15日,劉女士看到新安國際的理財廣告,在網上查詢過後,沒有發現該公司有明顯漏洞,於是便註冊了賬號進行投資,當天即投入了3000元。連續三天,劉女士發現自己的賬户都有收益。8月18日,劉女士再次投入10000元。9月2日,劉女士再次投入10000元進行中長期投資。
9月3日,劉女士把賬户裏面的錢集中進行投資,共向新安國際投了23800元。
9月9日晚,劉女士發現新安國際的頁面打不開了。聯繫到客服之後,對方稱網站被黑客攻擊,網上數據丟失。後來,劉女士發現情況不對,便去當地派出所進行報案。
在派出所,警方接受劉女士提供的材料並立案,但是警方表示由於是多地分散作案,警力有限,偵查起來有些難度。此外,劉女士從事警察職業的朋友也稱,這種事情辦起來比較棘手。
對此,劉女士提出質疑。“首先,對方支付寶賬户為實名註冊。警方介入,找出對方並不困難。其次,新安國際的網絡備案可查,用360照妖鏡鑑別之後,對方的備案號一目瞭然,這個也沒什麼難度。再者,400客服電話的註冊辦理,也需要一定的手續和證件,應該也能查出來。”
劉女士還稱,“希望有關部門能夠重視起來,不要騙子逍遙法玩,讓我們的血汗錢白白流失。”
涉案金額恐超千萬 被騙投資者覆蓋25省市
新安國際騙局敗露之後,全國各地受騙的理財者通過網絡的方式進行了溝通,希望能夠靠集體的力量來維護自己的權益。
江蘇的王先生告訴記者,“有投資者在新安國際運營的時候就發現了問題,並一直留意這家公司。在新安國際官方網站不能登錄時,對方便請朋友通過電腦技術進入了新安國際的網站後台,獲得了一部分新安國際詐騙的證據。”
材料顯示,8月18日至9月9日短短22天,共有384人次給對方賬户匯款,單筆款項以1000元居多,其中單筆款項達50000元的有數十筆。投資者曾先生做了一個預算,“初步統計了這幾張表的數值,應該是127萬。我們手中的資料僅僅是這幾天的,加上新安國際前幾年的投資者,金額是應該會上千萬。”
此外,被騙投資者遍佈全國25個省份和直轄市,包括北京、上海、河北、安徽、天津、四川、湖南、湖北、江西、安徽等地,其中廣東深圳市和廣西兩地投資者受騙居多。
無任何有效信息的新安國際
據相關信息顯示,新安國際外文名稱為SUN ON INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED,是一家總部位於香港的大型國際投資公司,公司成立於2004年10月21日,註冊資本金12億港幣,香港工商局註冊編號0929336。
在香港公司註冊處官方網站,記者查詢後,並未發現該公司的任何註冊信息。
此外,該公司宣稱,積聚香港資本市場和金融市場的行業經驗、企業信譽和管理能力等多重優勢,並深度結合內地市場的特徵,積極拓展創業投資、項目投資、私募股權投資等基基金業務,以專業的實力和職業的使命感,為投資者進行資本增值服務,為企業進行優質資金的注入和增值業務的提供,並積極參與政府主導的、國有的大型建設項目、工程項目等。
在介紹中,新安國際未提及任何實體項目。記者查詢後還發現,在國內各大信息發佈平台,沒有關於新安國際的有效信息。
目前,所謂的新安國際理財的官方網站依然無法打開,新安國際客服熱線4006933890也一直處於無人接通狀態。
中國經濟網編後按在互聯網金融的大幌子下,以理財為名義的釣魚網站正成為不法分子詐騙錢財的新手段,時有投資者上當受騙,為提示廣大網友提高警惕,中國經濟網與360互聯網安全中心合作,推出"警惕理財釣魚網站"系列報道。歡迎廣大網友向我們提供線索,方便的話請留下聯繫方式。中國經濟網聯繫人:郭曉偉 郵箱：[email protected]，360聯繫人:裴智勇 郵箱：[email protected]。
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