網絡賭博“專業分工”利益調查：層層抽水分賭資

原標題：網絡賭博“專業分工”利益調查:層層抽水分賭資

藉助網絡這個虛擬空間，賭博活動也搭上了“快車道”：無需面對面博弈、給付現金，就能輕鬆下注、參賭；然後贏錢、輸錢。而大量的賭資，在你還沒回過神來的時候，就已經被層層轉匯至境內外各個賬號。

跨境網絡賭博無疑是當下各種賭博犯罪類型中手段最先進、“與國際接軌”最緊密、危害最大的一類賭博犯罪形式。大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構匯至境外，造成資金惡性外流，嚴重危害着國家的金融安全；由於涉及金額巨大，更容易誘發其他嚴重刑事犯罪，嚴重影響了社會治安。

自今年7月底開展夏秋社會治安整治以來，廣東警方組織開展專項行動，3個月共偵破賭博刑事案件848宗，打掉賭博團伙395個，查獲違法犯罪分子1萬餘人，收繳賭資人民幣8000多萬元。這其中，跨境網絡賭博是警方打擊的一大重點。“廣東警方始終將打擊靶心對準賭博活動的組織者、團伙頭目、莊家賭頭，實現‘打一點、癱一片’。”省公安廳治安局局長鄭澤暉如是表示。

網站境外操控層層抽水分成

網絡賭博團伙開設賭博網站，往往將服務器放置在境外，在境內設置多重代理並單線聯繫，利用銀行卡、網銀等方式兑換賭資，具有隱蔽性強、發現難、查證難等特點。如不久前廣東警方打掉的“188金寶博”賭博團伙中，“188金寶博”的網站服務器就設在菲律賓，有6個網絡域名。這些網站大部分由境外人員操控，莊家多位於香港、澳門、台灣等地。這些莊家入境頻率低，不直接參與賭博，只在境內僱用操盤手負責對賬和維護網站，相互之間極少聯繫。

以賭博網站“國際會”為例，網站採取的運營模式是傳統的代理制，在港澳和珠三角地區層層招募下線，下線分有五個層級，級別最高的是大股東（並非公司的股東，是最高級的代理人），其下是股東—總代理—代理—會員，會員就是直接參賭的賭客。每個上線可以發展多個下線，招募的層次自上而下呈金字塔狀，類似傳銷。他們發展的下線，一般都是熟人、朋友。

由於上下層級一般都是熟人，故不用買籌碼、交押金，根據輸贏情況一週兑付一次，而上線會根據對下線信用狀況及經濟能力的瞭解去設定信用額度，每個層級所有下線的投注總額不能超過該層級的信用額度。在“國際會”，每個會員的信用額度是5000元到8000元，每個代理的信用額度是200萬元到500萬元，每個股東的信用額度是1億元。在同一層級，每個賬户的信用額度也不相等。“國際會”有大股東12名，股東36名，總代理288名，代理869名，會員5734名，遍佈全國各地和港澳地區，2009年以來投注額就達100餘億元人民幣。

“國際會”亦和傳銷一樣採用“抽水”分成，公司共拿出600萬元分配給各級下線。在“國際會”，可用於分配的錢由兩部分構成，一是從賭客每筆投注額中提取一定比例作為“回佣”，分配給各級下線，總體比例一般是0.0725%；另一部分是“抽水”，就是賭場從每場賭博獲取的利潤中，拿出一筆錢由大股東開始逐級往下分配。

賭球賭馬居多資金流轉隱秘

這幾年，一種更為便捷的運營模式——“非代理制”開始興起。以“188金寶博”賭博網站為例，全國各地賭徒都可以直接登錄賭博網站，註冊成為會員後得到一個虛擬賬户。他們可以自由選擇賭博項目，通過網銀直接向賭博網站上公佈的投注賬號打入賭資；賭贏後，賭博網站通過網銀直接向賭徒的賬號返還贏利。在這種參賭模式中，賭徒不需要代理人引薦，直接與賭場對接。由於其採用更為簡便的方式入會，發展會員的速度異常迅猛。

跨境網絡賭博，往往伴隨着巨大的資金流動。“188金寶博”之所以出現在公安部門的視野中，就是因為其網絡上可疑的資金流引起中國人民銀行的注意。警方所監控到的該賭博集團涉及的可疑銀行卡賬號就多達2.4萬餘個，開户地遍佈全國各地，數量之大令人咋舌。

賭博集團不僅將賭博網站設在境外，也在境外通過互聯網實現對境內銀行卡的資金操控，資金大多通過第三方支付平台、地下錢莊或境外網上銀行流轉，渠道隱秘。賭博網站上公佈的投注賬號在吸收賭資累計到一定數額後，會將賭資轉移給二級賬號、三級賬號。今年上半年廣州警方偵破的一宗特大跨境網絡賭博案件中，參賭人員逾10萬人，累計投注金額近千億元人民幣，凍結涉案資金人民幣1.32億元。該賭博團伙通過旗下16個“空殼公司”採用借貸、還款、公司員工個人賬户轉移等形式最終完成賭資的轉移與洗白。

從這幾年警方查處的跨境網絡賭博案件來看，涉及賭球賭馬的居多。深圳不久前打掉一個外圍賭馬團伙，犯罪嫌疑人吳×強租台灣的服務器，在深圳建立了3個賭博網站，利用熟人介紹、投注打折、先投注後付款等方式發展下線，接受內地及香港的賭客對香港賽馬結果進行投注。該團伙在深圳設有16個投注點，遍佈深圳多個區，隱藏在居民區內，如果遇到陌生人投注，他們會保持很高的警惕性，一般不會輕易接受下注。從匯款記錄看，每筆接受投注的賭資都在萬元以上。

抓捕難取證難警方跨境合作

廣東毗鄰港澳，與境外交往便利，加之經濟活躍，又是網絡資源大省，省內的網站數目與網民人數都居全國第一，這些條件使得境外的一些賭博集團瞄準廣東。從廣東警方偵破的網絡賭博案件分析，有超過1/3的組織都與色情、搶劫、詐騙有關，個別還與綁架、殺人等嚴重暴力犯罪有關，“賭搶合流”、“賭毒合流”、“賭黑合流”情況嚴重。

這幾年，此類犯罪案件數量有逐年增多趨勢，且存在抓捕難、取證難、治理難等幾大打擊難點。首先，此類賭博網站往往將服務器設在境外，聘用高科技人員對網站進行管理，並採用加密通信方式、設置防火牆、設置動態網絡IP地址、改變網絡服務商等多種方式躲避打擊。其次，賭博網站管理人員間彼此隔離，上下線間尤其是代理與大股東、莊家之間聯繫較少，且很多股東老闆藏匿在境外，難以抓獲。參賭人員眾多且分散，通常在交易完畢即銷燬參賭記錄，且賭資往往通過網上支付或銀行轉賬，資金流轉渠道隱蔽複雜，難以查清全部的犯罪金額和非法牟利總額。

另外，由於不同國家的法律對於網絡賭博的定性不同，遇到跨國網絡賭博犯罪時，公安機關難以申請國際協助，只能通過關閉其在境內租用的服務器等方式治理。當前法律法規對網絡賭博犯罪的量刑標準、電子證據等的認定也不明確，而實際辦案過程中，也存在不少因證據不足無法刑拘或批捕的情況。

據瞭解，目前偵辦這類跨境賭博案件時，公安機關主要通過賭徒追查各級代理，來打掉賭博團伙的“股東”、“老闆”等頭目。網絡賭博大多跨境且涉及香港、澳門賭球、賭馬問題較多，這幾年來，粵港澳警方加強合作，建立聯席會議和辦案協作機制，聯手打擊組織跨境外圍賭博活動。（南方日報記者 洪奕宜）