首起比特幣詐騙案告破：被害人4天損失9萬元

在開始介紹這個案子之前，先給大家普及一下：什麼是比特幣？

簡單地説，比特幣與Q幣、遊戲幣一樣，誕生於互聯網虛擬世界，比特幣沒有發行機構，而且它的總量是固定的，總共只有2100萬個。

從今年上半年開始，炒比特幣的風頭相當猛烈，一個比特幣，已經漲到5000多元人民幣，而且還在持續瘋漲中。為什麼要炒比特幣？因為按照比特幣的價值理論，它的總量固定，用的人多了，單個的比特幣的價值自然就上去了。

先別忙着眼熱，得到比特幣，也不是一件容易的事。

目前，人們可以通過兩種方式得到比特幣：一是自己生產，二是通過交易平台買賣。前者越來越難，後者是市場行為，存在很大風險。

前段時間，東陽人老喬在國內一知名比特幣交易平台炒比特幣，4天時間9萬元被騙個精光。根據老喬這條線索，東陽警方介入偵查，發現這家交易網站其實是個騙子網站。

由此，國內首起比特幣交易平台詐騙案告破，網站幾名主要負責人也先後落網。

網站注資9萬炒比特幣 4天就發現受騙了

被騙的喬某，接觸比特幣的時間並不長。

10月22日，因看好比特幣的行情，喬某在網上搜索比特幣交易平台，發現了這家“GBL公司”。

這個公司網站域名為www.btc-gbl.com，服務器位於美國，網站建立於今年5月27日，自稱總部在香港，有大財團作為財力支撐。在國內，這還算是一家知名的比特幣交易平台，據資料顯示，這個平台交易量在國內排名第四，截至9月，該平台共有註冊會員4493名。

喬某通過第三方支付，在這個交易平台充值9萬元，用來炒比特幣。

讓喬某想不到的是，剛過去4天時間，也就是10月26日，這個網站便無法登入。喬某想聯繫平台的工作人員，但對方也一直沒回應，一些正常的交易程序也不能進行了。

喬某覺得被騙了，馬上到東陽市公安局報警。

説起來，就連見多識廣的民警，對比特幣這個新事物也是相當陌生，立案之後，邊補課邊調查，結果發現，上當受騙的人遠不止東陽人喬某一人。

國內知名的比特幣交易平台是個徹頭徹腦的騙子網站

民警查看大量資料後發現，GBL交易平台可以充值人民幣和比特幣，然後進行類似股票的買賣，也可以進行類似期貨的做多做空交易。會員通過以上兩種方式進行投資，網站則從中賺取手續費和對賭收益。網站上線以來，管理者以十倍槓桿高額回報為誘餌，吸引會員加入。

10月26日凌晨，這個網站的管理團隊集體消失，消息傳出後，大部分投資者認為這是一起GBL自編自導的騙局，並且迅速組織起多個維權QQ羣，人數達到數百人。像喬某這樣損失9萬元的，還算是幸運的，有500名投資者組成了一個維權團隊，他們的損失總計高達2000萬元。

其實對於這個網站，建立初期，網上就有不少人質疑，揭露公司背景、管理層身份造假，不過網站應對起來好像得心應手，以“自身誇大宣傳為由”，發佈公告道歉，事件也慢慢平息了。

東陽市公安局發覺案情重大，遂逐級上報，根據指令，抽調精幹警力成立專案組，進行全面偵查。11月1日，省公安廳發佈了題為“比特幣交易騙局”的警示文章。

幾個小夥精心打造了這個騙人陷阱

事件發生之後，各方資料也開始彙總。

有業內人士調查發現，這家自稱在香港註冊的公司，其實並沒有取得香港海關金錢服務經營執照或證監會牌照，這是違反香港反洗黑錢法例和證券及期貨條例的。而從10月18日開始，網站就開始大量轉移平台中會員充值的比特幣，為捲款潛逃做準備。

東陽專案組民警根據線索，確定了GBL交易平台管理人員身份，並開展追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲；11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網；11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。

讓民警都想不到的是，這個號稱香港註冊的“大公司”，背後經營者，是幾個二三十歲的小夥子，根本沒有所謂的“財團背景”。

今年29歲的劉某，湖南省湘潭市人，也是GBL網站的負責人。2007年，劉某從學校畢業後，從事過通訊公司業務員，也經營過港式甜品店和陶瓷衞浴店。近兩年來，他痴迷股票和比特幣投資，並化名分析師“莊見愁”，在業內具有一定的知名度。

24歲的金某，是安徽省合肥市廬江縣人，是網站的製作、維護者，也積極參與網站的日常運營。計算機專業，精於軟件編程，曾在上海市的一家公司就職。

33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，主要負責網站的財務。

目前，三人因涉嫌詐騙，被東陽警方刑事拘留，相關案件仍在進一步偵查中。

相關鏈接

目前，比特幣可以用於兑換一些國家(比如德國)的現實貨幣，購買一些虛擬物品或現實中的物品。不過有消息稱，今年7月，泰國央行完全禁止了比特幣在現實中的流通和交易，泰國也成了第一個禁止使用比特幣的國家。