法國巴黎銀行與美國司法部和解 將被罰款近90億美元

美國司法部6月30日宣佈，法國巴黎銀行已經同意認罪，承認違反美國法律為美國實施制裁的國家轉移資金，為此法國巴黎銀行將支付89.7億美元罰款。

美國司法部部長埃裏克•霍爾德説，法國巴黎銀行的行為嚴重違反美國法律。制裁是保證美國國家安全利益的核心工具，制裁要取得效果，違反制裁的行為必須嚴懲。銀行機構在考慮要進行違反美國製裁相關法律的交易時應當三思，因為司法部將會嚴厲打擊。

法國巴黎銀行認罪，將支付89.7億美元罰款

除了支付罰金，法巴的13名高管將離職，涉嫌違法業務的紐約分行及其他分支機構將暫停美元清算業務一年，2013年美國政府實施的針對該銀行的監管舉措將延長兩年。

法國巴黎銀行是法國最大的銀行，該行被指控從2004年到2012年利用美國金融系統為蘇丹、伊朗和古巴三國轉移資金。根據美國司法部的數據，法國巴黎銀行為一家伊朗能源公司轉移資金超過5億美元，為古巴轉移的資金則超過17億美元。

法國巴黎銀行與美國達成和解協議

法國媒體日前援引法國巴黎銀行的消息説，法國巴黎銀行與美國監管部門的談判將於近期結束，雙方將達成協議。報道稱，和解協議將使法國巴黎銀行免於司法追究，但是需面臨罰款。法國巴黎銀行總經理讓－洛朗•伯納費在致員工的一封信中説，由於曾犯錯誤，銀行將遭到嚴厲處罰。此前有美國媒體猜測，罰金可能達到100億美元。

 法國巴黎銀行總經理讓－洛朗•伯納費

法國財政部長薩潘此前則表示，法國政府已要求美方減輕對法國巴黎銀行的處罰。薩潘説，法國政府在勸説美方對法國巴黎銀行進行“更公平的處罰”方面已取得進展，政府希望法國巴黎銀行不會處於非常困難的境地，以至於無法為法國經濟提供融資支持。

法國巴黎銀行為歐洲首屈一指的全球銀行及金融服務機構，獲標準普爾評為全球四大銀行之一。集團業務遍及全球逾85個國家。早前，路透社報道，巴黎銀行已向美國調查人員提交了多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，中石油和中石化也被捲入其中。法巴銀行向包括中石油和中石化在內的中國公司提供了最大份額的貿易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進口商。不過，中石油和中石化拒絕就事件進行評論。