廣東惠州警方破獲一起特大電信詐騙案刑拘20人

中新網惠州12月22日電 (嚴初 陳小勁 應德良)22日，廣東惠州市公安局召開新聞發佈會通報，警方成功偵破一個新型電信詐騙案，現場帶回涉案人員34人，扣押涉案電腦79台，據初步統計，涉案金額高達1000多萬元人民幣，受騙上當的受害人多達700餘人，遍及全國各地。至今為止，惠州警方已接到涉及該詐騙團伙的受騙事主報案82宗。

目前，涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人鄧某志(男，28歲，湖南省藍山縣人)等20人已被惠州市公安機關依法予以刑事拘留，其中林某傑(男，28歲，福建省南平人)等10人已被批准逮捕。

今年10月27日，惠州市大亞灣區公安局接事主楊某報案稱：其今年3月在QQ上認識一名自稱某銀行副行長的女子，遭其誘騙在廣州西點投資管理有限公司的網站投資“LOK現貨黃金”，事主分別於今年3月27日至7月3日陸續投入17.8萬元，期間“獲利”兩次共24706元，實際被騙15.3萬。

接報後，惠州大亞灣區公安局成立了專案組，並與惠州市公安局刑偵支隊等相關部門配合開展案件偵破工作。

經多方調查核實，涉案的廣州西點投資管理有限公司、廣東鑫夢貴金屬經營有限公司無經營黃金交易資質，且受害人投資的資金通過第三方支付平台流向個人賬户，未進行任何中轉投資，有涉嫌詐騙的重大嫌疑。為此，大亞灣區公安局以電信詐騙予以立案。

經過長達一個月的縝密偵查，11月18日，專案組民警對位於廣州白雲區三元里某大廈15樓的廣東鑫夢貴金屬經營有限公司採取收網行動，抓獲涉案人員34人，扣押涉案電腦79台(其中台式電腦56台，筆記本電腦23台)，查實涉案金額高達1000多萬元。

經審訊，犯罪嫌疑人鄧某志等20人對其涉嫌利用網絡，採取虛假身份、誇大投資回報、提供贈金等方式誘騙受害人進行現貨黃金投資實施詐騙的犯罪行為供認不諱。

據嫌疑人交代，以林某傑、周某平(男，29歲，湖南人，在逃)等6人為股東的犯罪團伙，在2013年以來先後註冊兩間公司(廣州西點投資管理有限公司和廣東鑫夢貴金屬經營有限公司)，租賃LOK、FTP等兩個帶有自控風險程序的交易平台，招募、培訓大量“業務員”以虛假身份、誇大投資回報、提供贈金等方式誘騙受害人進行現貨黃金投資。

經調查，該犯罪團伙主要利用網上投資實施詐騙。犯罪團伙首先通過招聘並培訓一批投資“業務員”，教授詐騙技巧。“業務員”再以虛假身份通過QQ，向事主不斷灌輸投資黃金能獲取高額回報的理念。一旦事主有意向投資，立即由公司的團隊經理加以跟進，向事主介紹如何下載交易平台客户端、如何註冊帳號、如何熟悉操作流程，並積極引誘事主投入資金。事主一旦投入資金，就由公司總監假扮所謂的理財師、專家，通過其公司組建的理財Q羣、呱呱語音聊天室等網上聊天平台，向事主推介買進賣出時間節點，讓事主獲取一定的收益，從而打消事主的疑慮；同時犯罪團伙還向事主灌輸只有聽從專家的意見才能賺錢的理念。該公司還通過設置VIP投資金額高門檻值以及優惠活動等方式設法引誘事主多次投資更大資金。在整個交易過程中，該公司均能通過系統後台，全程控制事主交易活動。期間，一旦事主有所警覺想退出交易時，公司則以各種理由進行推脱，讓事主無法收回投資資金。

目前，該案仍在進一步偵查中。(完)