李秋喜辭任山西汾酒董事長副董事長同時提交辭呈

2014-12-27

原標題：李秋喜辭任山西汾酒董事長副董事長同時提交辭呈

今年前三季度業績大幅下滑的山西汾酒（行情，問診）發生人事震動。53歲的李秋喜提請辭去公司董事及董事職務，與他同時提交辭呈的還有該公司副董事長及董事王敬民。

同時，汾酒還發布另一則公告《山西杏花村汾酒廠股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》，宣佈董事會同意選舉譚忠豹副董事長為公司第六屆董事會董事長，選舉韓建書、常建偉為公司第六屆董事會副董事長。並提名李明強、劉衞華為公司第六屆董事會董事候選人，杜文廣先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

以下是公告全文：

證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2014-022

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事長、副董事長和獨立董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事會收到董事長李秋喜先生、副董事長王敬民先生和獨立董事沈沛龍先生的書面辭職報告。

為進一步保證上市公司人員獨立性，根據工作需要，李秋喜先生提請辭去公司董事長及董事職務，同時辭去公司董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務；王敬民先生提請辭去副董事長及董事職務，同時辭去公司董事會戰略委員會委員、提名委員會委員職務。根據《公司法》和公司《章程》的規定，李秋喜先生和王敬民先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

沈沛龍先生因工作原因不適合繼續在公司兼任獨立董事，提請辭去公司獨立董事及董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。沈沛龍先生辭去獨立董事職務後，公司董事會獨立董事人數為2名，未達到獨立董事人數佔董事會人數三分之一的比例。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《章程》的有關規定，沈沛龍先生的辭職將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。在此之前，沈沛龍先生將繼續按照相應法律法規和公司《章程》等的規定，履行其職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過後，提交公司股東大會選舉。

李秋喜先生、王敬民先生及沈沛龍先生在職期間恪守《公司法》及公司《章程》的規定，致力於公司法人治理結構的不斷優化，力推公司業績提升，努力為股東創造價值，對公司健康發展發揮了積極作用。公司董事會對李秋喜先生、王敬民先生和沈沛龍先生任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事會

二〇一四年十二月二十六日

證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2014-023

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

山西杏花村汾酒廠股份有限公司於2014年12月22日以電子郵件和書面方式向全體董事發出關於召開第六屆董事會第十次會議的通知。會議於2014年12月26日在公司綜合樓會議室召開。會議由譚忠豹副董事長主持，應到董事7名，實到董事6名，韓建書董事委託高明董事出席並行使表決權，監事會成員及經理層人員列席了本次會議。會議的召開、表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司在北京衞視、山西衞視2015年廣告費用投入計劃。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

2、審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案。

（1）董事會同意選舉譚忠豹副董事長為公司第六屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（2）董事會同意選舉韓建書董事為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（3）董事會同意選舉常建偉董事為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

3、審議通過控股股東提名公司董事、獨立董事候選人的議案。

經山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名，會議確定李明強先生、劉衞華先生為公司第六屆董事會董事候選人，杜文廣先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事一致。（候選人簡歷附後）

同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒廠股份有限公司

董事會

二〇一四年十二月二十六日

第六屆董事會董事候選人簡歷

李明強：男，漢族，1963年11月生，山西永濟人，中共黨員，在職研究生學歷，高級工程師，高級政工師。1983年9月參加工作，歷任汾酒廠研究所第一副科長，汾酒環保站站長，汾酒廠股份有限公司環境保護站站長，汾酒（集團）公司多種經營辦公室副主任，汾酒（集團）公司杏富飼料廠廠長、書記，汾酒集團有限責任公司公共事業管理部主任、書記，汾酒廠股份有限公司副總經理兼公共事業管理部主任、汾酒集團有限責任公司黨委工作部部長。現任汾酒集團有限責任公司董事、黨委委員、工會主席。

劉衞華：男，漢族，1971年8月生，山西文水人，中共黨員，在職研究生學歷，經濟師，政工師。1993年7月參加工作，歷任汾酒集團有限責任公司人事勞資部副科長、人事部副部長、人事部部長並主持組織部工作，汾酒廠股份有限公司辦公室（董秘辦）主任、綜合管理部部長，汾酒廠股份有限公司董事會秘書、汾酒集團有限責任公司董事長助理。現任汾酒集團有限責任公司副總經理，汾酒銷售有限責任公司總經理、黨委書記。

第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

杜文廣：男，漢族，1963年3月生，山西廣靈人，中共黨員，教授，碩士研究生，長期從事自動化和企業管理等工作。歷任太原理工大學講師、太原理工天成科技股份公司董事長、總經理。現任太原理工資產管理有限公司副董事長、總經理，同時兼任山西省政協委員，山西省軟件協會秘書長。

多年來，杜文廣先生除擔任企業主要管理職務外，還在自動化與能源化工領域從事研發工作。曾任國家“863”計劃引導項目感應式數字液位傳感器及其自動化監控系統課題組組長，還承擔本項目國家火炬計劃，國家信息產業企業技術進步和產業升級項目負責人。曾榮獲2000年第四屆“中國優秀青年科技創新獎”、2000年山西省青年五四獎章、 2001年山西省經濟結構調整優秀青年帶頭人、2002年山西省社會主義勞動競賽委員會“五一勞動獎章”、2003年山西省人民政府“結構調整先進企業家”、2007年中共山西省委組織部“中共山西省委聯繫的高級專家等榮譽。