重慶警方破獲一特大詐騙案 涉案金額逾三億

中新網重慶12月30日電 (劉相琳)重慶市公安局經偵總隊30日通報，該市警方成功破獲一起特大詐騙案，先後抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額超3億元。

警方介紹，今年年初，重慶市公安局經偵總隊接到某公司報案稱，該公司因資金緊張，需對承兑匯票貼現，該公司財務人員朱某在網上聯繫到化名為張某的人。張某稱可通過北京某公司，以低於銀行貼現率的標準，為該公司辦理承兑匯票貼現，但須在北京完成操作。

朱某隨即趕赴北京，並由張某指定的聯繫人周某帶至北京某銀行，將面額為7000萬元的銀行承兑匯票交給銀行工作人員辦理貼現業務。之後，周某稱銀行已下班，貼現款先到賬3100萬元，餘下部分明日到賬，但朱某等至第二日仍未見款到，之前的聯繫人也無法聯繫。經出票行查詢，所有票據為某銀行北京某支行貼現，剩餘貼現款3900萬元不知去向。

接案後，警方初步研判認為，該案作案手法老到、人員分工明確、贓款轉移迅速，極可能為專業詐騙團伙所為，隨即成立專案組，全力偵破案件。

在近5個月偵查中，民警轉戰5個省市，調取大量證據材料，初步鎖定以北京籍人員張某、李某為核心，裘某、周某、楊某等近10餘名成員組成的犯罪團伙成員，其中包含一名西班牙籍成員。

民警調查發現，該團伙採取開辦空殼公司，並在網上發佈低息貼現銀行承兑匯票信息，待客户上鈎後，將客户約至商定銀行貼現。在銀行將客户支開後，犯罪嫌疑人隨即將承兑匯票帶至另一地方以正常市場價貼現，並要求貼現方將一部分貼現款打到客户指定賬户以穩住客户，而剩下錢款則被截留。犯罪嫌疑人在作案當天，便將全部贓款轉移至境外，以便事後分贓。

為逃避打擊，該團伙內部分工嚴密，各個環節均有專人負責，團伙成員之間均使用化名，並聘請外籍人員擔任“馬仔”，負責與客户接觸，一旦得手後立即逃往境外。該團伙在北京、山東、天津等多地，騙取數個受害企業承兑匯票貼現款，總金額超過3億元。

經過10個多月偵查，民警先後將兩名負責接待客户的“馬仔”抓獲，兩人中一人為西班牙國籍，另一人持西班牙綠卡。隨後，民警在湖南、北京、廣西等地警方配合下，抓獲了該犯罪團伙的其他11名成員。

目前，該案還在進一步查辦之中。