中國：涉嫌瑞士欺詐的受害者出國尋求他們的現金 - 彭博社

插圖：731七位中國投資者聲稱他們是投資詐騙的受害者，於6月中旬飛往新加坡追查線索。在向警方投訴後，他們對一處他們認為與該計劃有關的人藏身的住所進行了為期六天、全天候的監視。“我們敲了他的門幾個小時，”組織此次旅行的北京商人趙光才説。今年3月，他曾帶領類似的考察團前往日內瓦、伯爾尼和蘇黎世，試圖追蹤失蹤的現金和拿走它的人，但未能成功。“我們想要的很簡單，”趙説。“把錢還給我們。”

彭博社商業週刊埃隆·馬斯克的首次高峯（和低谷）肯德里克·拉馬爾如何將與德雷克的爭執轉化為音樂超級明星地位希臘警方稱雞蛋是從試管嬰兒診所患者那裏被盜的如何揮霍你的獎金，從透明電視到冰浴趙和他的同伴表示，他們是中國和香港29000名投資者中的一員，這些投資者在一家名為API Premiere Swiss Trust的公司投資了12億美元，該公司聲稱進行貨幣交易。在北京，API投資者舉行了四次抗議活動，包括一次在瑞士大使館外，敦促瑞士政府與中國合作進行調查。在5月，他們在東城區的政府請願辦公室外示威，呼籲中國警方成立一個單位來調查該詐騙。在香港，投資者在九龍的一家警察局外聚集，要求加大力度。

中國、香港、日內瓦和新加坡的當局表示，他們正在調查此案，一名投資者已在香港提起訴訟。但尚未有任何指控，沒有人被逮捕，資金也未被找到。

在過去兩年中，API的代表向香港和中國的富裕投資者進行了推介，在新加坡為他們舉辦活動——提供免費航班和五星級酒店的住宿——並給予他們引薦朋友的獎勵，根據受害者的採訪、他們提起的訴訟和分享的文件。許多人表示，投資者被主要通過即時通訊服務微信發送的推介所吸引。這些誘惑承諾提供瑞士賬户和來自API Premiere Swiss Trust在日內瓦及其在香港的關聯公司的每月10%的貨幣交易回報。

投資者表示，API的代表告訴他們將資金存入香港或中國的銀行賬户，然後將資金轉至瑞士。投資者孫志明在香港高等法院對一家名為API Premiere Ltd.的公司提起的訴訟中稱，API的一名代表通過即時通訊服務聯繫了他。孫隨後投資了1.47億港元（1900萬美元）用於黃金和外匯交易，但根據訴訟，這筆資金消失了。

在他們的在線API賬户中的資金在一月份消失後，投資者收到了來自公司的消息，稱其遭到黑客攻擊，請求耐心等待API恢復餘額並補償客户。之後，他們表示無法聯繫到公司代表。

日內瓦的公共檢察官辦公室表示正在調查API及其關聯公司阿爾卑斯資產管理信託。瑞士金融市場監管局（Finma）將這兩家公司描述為“負債累累”，並於5月對它們啓動了破產程序。今年1月，Finma曾發出公開警告，稱API和阿爾卑斯錯誤地聲稱獲得了Finma的許可和監管。該警告是在投資者表示發現他們的賬户被清空後大約10天發佈的。Finma的發言人文岑茨·馬蒂斯（Vinzenz Mathys）表示：“這兩家公司利用其瑞士形象吸引新客户，儘管它們主要是在國外管理的。”

根據警方發言人的説法，香港警方正在調查136起涉嫌欺詐的投訴，投資者表示他們總共在API投資了4.15億港元。API和阿爾卑斯的代表無法聯繫到。API在日內瓦曾使用的辦公室幾個月前已被騰空，香港的辦公室也被遺棄，門上貼着未支付租金的起訴書。

API的網站最近被關閉，提到其在瑞士的歷史長達59年，提供包括算法交易和財富管理在內的服務，並在日內瓦、蘇黎世和香港設有辦公室，上海“即將開業”。一段宣傳視頻展示了日內瓦湖上的遊艇、在電腦屏幕前的交易員，以及一名自稱為API大中華區副總裁的中國男子爬進一輛法拉利的副駕駛座，以便“老闆”可以帶他參觀，老闆的臉沒有出現在鏡頭中。

中國投資者表示，他們認為公司聲稱在瑞士受到監管使其投資安全。“瑞士以其金融服務行業而聞名，”65歲的武漢寡婦韓明雲（Han Mingyun）説，她表示自己被瑞士投資的承諾所吸引，看到45000美元的儲蓄消失。“他們應該是最好的和安全的。”

底線： 一家可疑的瑞士公司 allegedly 從29,000名中國投資者那裏捲走了12億美元。