傳銷組織借虛擬貨幣發展22萬會員 涉案金額5億

新華網南京9月20日新媒體專電（“新華視點”記者倪瑞捷、朱國亮）以“高大上”的互聯網電子商務包裝，號稱U幣是未來的“通用電子交易貨幣”，跨國傳銷組織優趣集團借投資U幣發展會員牟取暴利。日前，江蘇連雲港市警方偵破了2015年1號督辦案——“10·10”特大新型涉外網絡傳銷案，該案牽涉23個國家22萬名註冊會員、國內31個省區市的3.6萬名註冊會員，涉案金額達5億元。

投資U幣易進難出，賺錢全靠“拉人頭”

記者以投資者身份加入了優趣集團的U幣投資QQ羣，羣內成員超過千人。一位名叫“愛U幣愛到底”的會員稱：“明年初優趣集團能上市，投資U幣最少能賺十倍，沒有比U幣更靠譜的投資了。”

羣內管理者“優趣通天教主總監”還向記者推薦了一些其他“玩法”：西域網、雲倉、苗龍……這些“項目”大都是投資者先投入一定本金，在短時間內本金能夠翻好幾番，並且均承諾只需花一些“小錢”就能提現。“這些項目利息比銀行高好幾百倍。”

投資U幣真能一本萬利嗎？記者調查發現，想要投資U幣就要成為優趣集團的會員，會費在500美元至50000美元不等。投資者輸入賬號後，可以進入後台查看U幣的實時價格。辦案警官張建華説：“U幣實時價格是由境外服務器操控的，傳銷組織會確保它‘只賺不賠’。”

如果想要套現，傳銷組織設立了一系列障礙：買賣U幣需要承擔鉅額匯率差、提現要支付超過5％的手續費、提現比例不能超過30％……最重要的是，想要提現就必須拉來“新人頭”。

為鼓勵會員積極發展下線，該傳銷組織設立了各種“誘人獎勵”。一傳銷組織會員透露，拉一個“人頭”能得7％到12％的提成，上線成員的分紅就靠下線的會費。“同樣是拉來10個人，在兩地各拉5人就比兩地分別拉3人和7人賺得多。”警方分析，各地區均衡發展下線能夠確保資金鍊不斷，詐騙犯罪就難以被識破。

“發展新會員才能套現被傳銷組織宣傳成‘直銷’，不少會員靠返點就能賺回本金，‘拉人頭’逐漸成為許多會員的生財之道。即使一些會員知道U幣是騙局，他們也會積極發展下線。”張建華説。比如，一位銀行工作人員經朋友介紹後加入了傳銷組織，發展了其他近20位同事和朋友，一週之內就獲利上十萬元。

“未來通用的電子交易貨幣”實際無法流通

警方介紹，優趣集團在網絡的宣傳資料利用當下時髦的互聯網金融等概念進行包裝。

傳銷組織宣傳資料聲稱，U幣是未來通用的電子交易貨幣，以22％的黃金作為儲備金，其獨立董事成員都是由各國的銀行家和專業經理人組成，並由太平洋聯合發展銀行擔保。據警方調查，所謂“黃金儲備金”純屬子虛烏有，太平洋聯合發展銀行則是個“空殼銀行”。

35萬U幣可以買一輛跑車，外國旅遊景點可以用U幣消費，未來150個國家能流通U幣……為了使投資者相信U幣能夠流通，該傳銷組織搭建了一個所謂的“O2O交易平台”，會員之間可以轉讓U幣、用U幣進行物品交換。“事實上，U幣的流通範圍僅限於受害人之間。”張建華説。

優趣集團還宣傳總部設在泰國曼谷，一些發達國家富豪都在投資U幣，並花錢請一些國外知名人士為U幣宣傳。此外，該傳銷組織利用一些看似“高大上”的活動誘騙投資人，活動常常冠以“國際”、“亞太”等頭銜。

記者發現，投資U幣能賺錢甚至被一些媒體所報道。張建華説：“很多人看了媒體報道後都不會懷疑U幣，其中不少人在線上繼續四處投放U幣的虛假廣告。”

新型傳銷手法日益多樣

從“10·10”特大新型涉外網絡傳銷案來看，新型傳銷組織呈現三個特點：

——上下層級複雜。警方透露，該傳銷組織要求會員加入時先將投資款打到負責報單的上線會員銀行卡中，上線會員再逐級向上匯入由境外組織掌控的銀行卡中。一筆資金通常能流入近百個銀行賬户，警方查獲涉案賬户2600多個，打印的紙質交易流水賬單重達150公斤，可見傳銷組織利益鏈條交錯、層級複雜。

——依託互聯網傳播。傳統傳銷組織以集會形式進行“洗腦”，而新型傳銷組織主要通過互聯網傳播信息，組織成員發展下線也不再侷限於熟人。

——主要吸納中高層次會員。新型傳銷組織往往“入會費”不菲，其主要發展目標為有良好經濟基礎的風險愛好型投資者。本案中，優趣集團不少會員是金融工作者、會計、高校教師，部分投資者具備一定的金融和法律知識。

目前，警方已刑事拘留了10名傳銷組織高層成員，凍結了涉案資金2900萬餘元。泰方查封了優趣集團在曼谷的總部辦公場所，吊銷了優趣集團營業執照。案件仍在進一步審查中。