台灣男子非法買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑

新華網杭州１１月２４日電（記者陳曉波）一名在大陸做生意的男子，私下從事人民幣與新台幣的兑換業務，３年內非法買賣外匯經營額共計人民幣１９．２５億元人民幣，獲利２００餘萬人民幣。近日，浙江省遂昌縣人民法院以非法經營罪判處該男子有期徒刑六年六個月，並處罰金２００萬人民幣。

今年５０歲的台灣人莊某，十多年前來到廣州做面料生意。在經營過程中，莊某瞭解到很多客户和台灣商人有生意聯絡，便萌生了做新台幣和人民幣兑換生意，從中賺取差價的念頭。

２０１１年，莊某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理２０餘張銀行卡，又讓親友到台灣永豐銀行辦理了數張銀行卡。２０１１年７月，莊某開始在廣州的寓所內，利用上述銀行卡從事人民幣與新台幣的網上兑換業務，並僱傭甘某為其轉賬。

據莊某交代，當台灣有客户需要匯錢到大陸時，他便讓對方把錢打至上述辦好的台灣銀行卡上，然後他按照比當日人民幣兑換新台幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客户的大陸下家；如果大陸客户需要匯錢至台灣，他便以比當日人民幣兑換新台幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價。

經調查，從２０１１年７月至２０１４年６月，莊某所持有的利用他人開立的４４個個人賬户中，剔除賬户之間互相來往金額後，對外經營人民幣及新台幣兑換業務的轉入金額近９．２７億元人民幣，轉出金額近９．９８億元人民幣，共計約１９．２５億元人民幣。莊某實際非法獲利２００餘萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理後認為，被告人莊某行為已構成非法經營罪，考慮到其歸案後認罪態度良好，已追回違法所得１００餘萬元，判處其有期徒刑六年六個月，並處罰金２００萬元。甘某明知被告人莊某非法買賣外匯，仍為其劃轉資金，其行為也構成非法經營罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，並處罰金２５萬元。