員工盜賣公司硫磺涉案2680萬元 豪車炫富露馬腳
作者:张雷
趙某利用贓款購買的奔馳跑車。記者 趙勁松攝
盜賣公司硫磺 豪車炫富露馬腳
涉案金額達2680萬元,被列為公安部督辦案件,9人被起訴
廣西新聞網-南國早報記者 趙勁松 實習生 李彩雲 文/圖
去年4月起,雲南天馬物流有限公司(以下簡稱天馬公司)駐防城港辦事處的兩名工作人員,勾結防城港某港務公司(以下簡稱港務公司)硫磷部的一名經理,採用偽造提貨單的方式,將母公司雲天化集團公司(以下簡稱雲天化)堆放在碼頭的2.2萬多噸硫磺分批偷運出港,賤賣到南寧、崇左等地,非法獲利1700多萬元。經過一年的努力,這起被列為公安部督辦的特大職務侵佔案告破,9名涉案人員被移送檢方起訴
案發:7000多噸硫磺不翼而飛
雲天化是雲南一家大型國有企業,位列中國化工500強第2位。公司在防城港碼頭長期開展業務,主要是經營到港的硫磺、化肥等。光是硫磺的庫存量,每個月就達到10萬噸。天馬公司則是雲天化與另外兩家公司共同投資設立的物流企業,成立於2005年。雲天化在防城港的業務,基本由天馬公司處理,設置了一個“兩塊牌子、一套人馬”的辦事處。
去年,雲天化、港務公司、防城港物流有限公司(以下簡稱防城港物流)三方簽訂了一份《港口作業合同》,雲天化作為貨權人,按照協議在防城港碼頭堆存到港的硫磺,港務公司、防城港物流為其提供卸船、倉儲保管、灌包、裝車等服務。
雲天化的硫磺在防城港提貨、運輸方面,由天馬公司負責。具體的流程是:天馬公司向港務公司硫磷部申請提貨,對方到堆場查看貨源,同意出庫後由業務中心對提貨單審批,裝卸部過磅裝運出港。
去年11月,天馬公司接到防城港物流發來的多筆過磅結算單,要求支付1元/噸的過磅費。令人詫異的是,這些過磅單上所提及的硫磺,均非天馬公司提貨,雲天化也根本未收到貨物。經初步核算,從去年4月到7月,共有7200多噸硫磺下落不明,價值900多萬元。
那麼,這些硫磺是誰運走了,運到哪裏去了呢?去年11月28日,天馬公司總經理助理舒某到防城港市公安局港口分局報案。
調查:2萬多噸硫磺被盜賣
從防城港碼頭出庫的貨物都需經過層層審批,過磅稱重。警方介入後,決定從過磅單下手。通過原始的過磅單,民警對過磅重量、出庫時間、運輸車輛等方面進行了調查。經過仔細梳理,去年4月到11月之間,雲天化出港的硫磺遠遠不止7200噸,“共計2.2萬多噸,有幾個小山頭那麼多,分289車次運走,價值2680萬元”。
“4月份,連一車硫磺都沒有讓貨車運過,卻產生了幾十張貨車的過磅單。”港口公安分局經偵大隊隊長徐錫慶説,雲天化的硫磺基本通過鐵路運輸,即使偶爾由貨車運輸,也是外省牌照的車,但民警調查發現,這些運輸硫磺的貨車均是廣西車牌。由此可見,硫磺是被他人盜運了。
不過,一個矛盾擺在眼前。到港的硫磺由港務公司監管,每一車硫磺出庫都需要嚴格審批,辦理相關手續。“幾個山頭”的硫磺被盜運,碼頭監管方及天馬公司難道一點都不知情?
其實不然。在舒某報案前的4個月,天馬公司的女員工簡某就發現了“多餘”的過磅單。她將情況向上反映後,公司曾派人進行調查。當時,公司硫磺部業務員趙某及發運部主管林某給出瞭解釋,稱受港務公司硫磷部經理黃某純之意,幫對方“串貨”。
“黃某純身居要職,考慮到以後還有很多事要求對方幫忙,天馬公司就沒再深究。”徐錫慶説,天馬公司認為,“串貨”後對方遲早會將借走的硫磺還回來,公司最多負擔過磅費用,不會造成太大損失。事後,舉報此事的簡某還被調離了崗位。
進展:開奔馳炫富被警方抓獲
警方立案後,認為沒有“內鬼”的配合,旁人是無法將2萬多噸硫磺運出銷售的,林某、趙某進入了警方的偵查視線。
得知公司報警,林某擔心“引火燒身”,趕緊投案自首。不過,他認為,這只是普通的“串貨”行為,與盜竊無關。原來,去年4月,趙某曾向他提出“串貨”申請,“每噸有二三十元好處”,他答應了。為此,他分得10多萬元的“提成”。
警方調查發現,24歲的趙某是南寧人,剛參加工作不久,月薪四五千元,卻開着一輛數十萬元的奔馳跑車。“兩個月的時間裏連續買車、買房,花錢大手大腳。”徐錫慶説,趙某的“一夜暴富”讓人生疑,民警對他及其家人展開摸排,發現他父親開了5張銀行卡,不時有數十萬元的錢款打到卡上。奇怪的是,去年11月,這幾張卡都被註銷了。民警進一步調查發現,轉款人為他的舅舅黃某廣。
此時,警方調取了過磅單上貨運司機的信息,並掌握了硫磺的去向。經調查,2萬多噸硫磺轉賣給了廣西宇合生貿易有限公司的總經理朱某、廣西五星化工有限公司的劉某,銷售人正是黃某廣。“硫磺被以市場價格6折的低價賤賣,轉運到了南寧、崇左、百色等地。”徐錫慶説,黃某廣、趙某等人因此非法獲利1700多萬元。
今年2月,趙某、黃某廣先後被警方抓獲。4月,因該案涉案金額特別巨大,被公安部經偵局列為督辦案件。
手段:監管部門有人暗中關照
因趙某、黃某廣在林某投案自首3個月才被抓獲,兩人早就訂立了攻守同盟,指認林某為主謀,將問題推得一乾二淨,不肯供述主要犯罪嫌疑人及贓款的流向。一時間,案件偵破工作陷入僵局。
警方認為,硫磺堆放在碼頭,有港務公司監管,如果沒有得到“放行”許可,光靠趙某等人無法將硫磺運出銷售。於是,港務公司硫磷部經理黃某純被列為了嫌疑對象。
民警發現,44歲的黃某開着一輛奧迪Q7,經常出入高檔娛樂場所,其消費與收入嚴重不符。然而,並沒有發現他的賬户與趙某或黃某廣有來往。經過大量工作,民警找到了一個户主為廖某的銀行賬户,對方留的卻是黃某純的手機號碼。該賬户平均每個月進賬近百萬元,進賬日期就在每次硫磺銷售之後。
警方經調查確認,此賬户的實際所有人就是黃某純,他利用同學廖某開户只是一個幌子。今年5月,黃某純被抓獲歸案。在大量證據面前,趙某交代了勾結黃某純,利用職務之便侵佔2萬多噸硫磺盜賣的犯罪事實。
趙某説,去年3月,黃某純提議“串貨”後,他明白對方的意思,先後找到林某和黃某廣商議,決定由他代表天馬公司提貨,黃某純在審批方面給予關照,黃某廣則負責銷售。
去年4月起,趙某私刻公章偽造提貨單,開始瘋狂盜賣,每次獲利後都將贓款以現金形式交給黃某純。7月,因部分過磅單未及時收回銷燬,被簡某發現舉報。其間,黃某純還教趙某利用“颱風造成損失”來欺騙公司調查。此事矇混過關後,他們於10月又開始作案,短短半個月的時間裏,就盜賣了7000多噸硫磺。
今年10月25日,因涉嫌職務侵佔罪、盜竊罪,趙某、林某、黃某純、黃某廣等9人已被移送檢察機關起訴。目前,此案仍在進一步調查中。