海寧一男子涉嫌非法買賣7億餘元外匯被提起公訴

(範躍紅/通訊員 高峯)海寧一男子利用哥哥在境外能夠獲取外匯資金之便,常年進行非法買賣外匯。12月28日,浙江省海寧市檢察院以涉嫌非法經營罪依法對朱嶽新提起公訴,指控其涉嫌非法買賣外匯摺合人民幣7億餘元。

據起訴書指控,朱嶽新與其兄朱嶽培(尚在國外)商定,利用朱嶽培常年在境外能夠獲取外匯資金的便利,共同進行非法買賣外匯行為,並收取交易額的千分之二作為好處費。為便於轉賬,2011年7月,朱嶽新以自己妻子張某名義在香港註冊成立YZLIM AND EX(HK) LIMITED(以下簡稱YZL公司),並以該公司名義在上海浦東發展銀行、交通銀行等銀行開設離岸賬户。

2011年至2015年,朱嶽新在沒有獲得我國金融管理機構批准的情況下,使用YZL公司在上海浦東發展銀行、交通銀行開設的離岸賬户以及個人和其母親陳某某的名義在中國農業銀行開設的賬户,與朱嶽培互相配合,在沒有實際交易的情況下,採用境外收取外匯資金或離岸賬户支付美金,境內支付或收取相應人民幣等方式,擅自在我國外匯指定銀行以外從事美元、盧布與人民幣的買賣業務,共向我國國內個人和單位賣出和買進人民幣7.25億餘元。

海寧市檢察院經審查後,依法以涉嫌構成非法經營罪對朱嶽新提起公訴。

作者：範躍紅 高峯