英媒:IS玩轉外匯市場賺軍費 月入2000萬美元
據《參考消息》3月4日援引英國《每日電訊報》報道,極端組織“伊斯蘭國”(IS)佔領伊拉克城市摩蘇爾期間,從當地銀行搶走了大量現金。而後,這夥頗具理財頭腦的恐怖分子用搶來的大筆財富進行外匯投機活動,每月能賺得約2000萬美元(約合1.3億元人民幣)。如今,這項投資收入已經同走私石油一道,成為IS的主要資金來源。
英國政府曾誓言要幫助摧毀IS的財務網絡,為知曉政府是否在採取恰當的措施來兑現這個許諾,英國議會下院專門召集成立了一個外交事務小組委員會跟進此事。2日,該小組委員會舉行聽證會,有關IS進行外匯投機活動的細節內容得以曝光。
據稱,2014年IS佔領摩蘇爾期間,從當地中央銀行的金庫中搶走大約4.29億美元(約合28億元人民幣),同時,他們還截留了伊拉克政府支付給摩蘇爾市公務員的退休金。如此一來,這個極端組織手中就掌握了極其充裕的資金。
“IS把從銀行搶來的錢,再加上截留的退休金,都放入約旦的銀行,然後再經由巴格達把錢流轉進入交易系統,”約翰·巴倫是這個外交事務小組委員會的主席,“這就使得系統能夠為IS所用,他們進行外匯投機賺取收益,最後把現金都取出來。”報道稱,IS進行外匯投機每月可入賬高達2000萬美元。
據巴倫介紹,IS利用一個名為“哈瓦拉”(hawala)的地下錢莊網絡將在外匯市場上賺到的錢轉移回自己的資金庫。“哈瓦拉”是一個缺乏監管的資金劃轉系統,在操作過程中不需要任何可供證明的票據,它在多個國家都存有大量的現金,經紀人只需要用電子郵件或電話通知客户存入或提取款項即可,根據不需要資金在國際間真正流轉。

極端組織IS鑄造併發行的金幣:金第納爾
頗具經濟野心,是“伊斯蘭國”與其他恐怖組織的顯著區別之一。據報道,2014年11月,極端組織IS就宣稱將開始在已經控制的地區鑄造自己的貨幣,並稱 要從“邪惡的全球經濟體系中解放出來”。這種貨幣源於第三代哈里發奧斯曼時期的硬幣,由七枚鑄幣組成,包括兩枚金幣、三枚銀幣和兩枚銅幣。硬幣上面刻有象 徵《古蘭經》的七束麥穗和一幅世界地圖。
石油走私原本是IS最重要的資金來源,為其招兵買馬、發展壯大提供了經濟基礎。但由於國際盟軍轟炸油田致使石油收入鋭減,IS現在已經開始出現財政困難。為了增加收入,IS正變得更有“創意”,比如他們提高石油價格、削減外國戰鬥人員的工資、提高被佔領地區的電價,甚至在佔領區徵税:交完税,居民可以正常生活,否則就會被逮捕或者殺死。
“進行外匯投機活動,表明IS已冒險踏進白領犯罪領域,”《每日電訊報》指出,“如今,這項收入所得同石油走私、強搶民財一道成為該恐怖組織的主要收入來源。”