金門破獲跨境詐騙洗錢案 涉案金額達數億新台幣

金門縣警察局刑警大隊與刑事警察局5日宣佈,偵破一起跨境兩岸的詐騙集團洗錢案。詐騙金額逾3000萬元(新台幣,下同),洗錢金額則高達數億元。

據金門警方介紹,去年12月警方受理1起金額百餘萬元的詐騙案。經過近10個月追查,發現張姓嫌犯等3人在金門經營地下匯兑。其中,新北籍的張姓嫌犯長期遊走於兩岸。該嫌犯於10月4日一早搭乘8點班船自金門赴廈門,又於中午12時返回金門,隨後被警方抓獲,並帶往其住處搜索,破獲跨境電信詐騙機房。

據新北籍的張姓嫌犯交代,自己在金門承租大樓套房,在面向大陸的窗口架設2具大型強波器,用以接收大陸電信訊號,再經由網絡通過路由器竄改電話號碼詐騙台灣民眾。

張某還自行擔任“車手頭”,吸收和購買人頭賬户,再指揮車手或親自出馬,多人、多次、多批提領詐騙集團所獲贓款,以“低額度”和“化整為零”的方式規避洗錢防制法規和金融機構的注意。再交由金門籍張姓和左姓夫婦通過地下匯兑方式,將贓款轉匯至大陸的集團首腦。

警方在張某承租的套房內,查獲電信詐騙機房中繼站。另在金門籍張某夫婦的住處,查扣新台幣141萬多元、人民幣近2.6萬元、存摺22本、銀聯卡68張等。

據新北籍張姓嫌犯交代,自己已連幹5年之久,警方推估電信詐騙金額近3000萬元,受害人超過400人,洗錢金額更高達數億元。警方已依詐欺罪等,將張姓主嫌等3人解送地檢署偵辦。(記者劉剛 許雪毅)