金門破獲跨境詐騙洗錢案 涉案金額達數億元新台幣

新華社台北１０月５日電（記者劉剛 許雪毅）金門縣警察局刑警大隊與刑事警察局５日宣佈，偵破一起跨境兩岸的詐騙集團洗錢案。詐騙金額逾３０００萬元（新台幣，下同），洗錢金額則高達數億元。

據金門警方介紹，去年１２月警方受理１起金額百餘萬元的詐騙案。經過近１０個月追查，發現張姓嫌犯等３人在金門經營地下匯兑。其中，新北籍的張姓嫌犯長期遊走於兩岸。該嫌犯於１０月４日一早搭乘８點班船自金門赴廈門，又於中午１２時返回金門，隨後被警方抓獲，並帶往其住處搜索，破獲跨境電信詐騙機房。

據新北籍的張姓嫌犯交代，自己在金門承租大樓套房，在面向大陸的窗口架設２具大型強波器，用以接收大陸電信訊號，再經由網絡通過路由器竄改電話號碼詐騙台灣民眾。

張某還自行擔任“車手頭”，吸收和購買人頭賬户，再指揮車手或親自出馬，多人、多次、多批提領詐騙集團所獲贓款，以“低額度”和“化整為零”的方式規避洗錢防制法規和金融機構的注意。再交由金門籍張姓和左姓夫婦通過地下匯兑方式，將贓款轉匯至大陸的集團首腦。

警方在張某承租的套房內，查獲電信詐騙機房中繼站。另在金門籍張某夫婦的住處，查扣新台幣１４１萬多元、人民幣近２．６萬元、存摺２２本、銀聯卡６８張等。

據新北籍張姓嫌犯交代，自己已連幹５年之久，警方推估電信詐騙金額近３０００萬元，受害人超過４００人，洗錢金額更高達數億元。警方已依詐欺罪等，將張姓主嫌等３人解送地檢署偵辦。