美控告印度電信詐騙團伙 涉案金額或高達數億美元

美國司法部27日説，一個聯邦大陪審團已對涉嫌電信詐騙的5家印度呼叫中心和56名嫌疑人提出控告。56名被告人中有32名印度人，其餘來自美國境內，他們涉嫌偽裝成美國税務或移民部門工作人員進行電話詐騙，涉案金額可能高達數億美元。

【上萬人“中招”】

美國司法部助理部長萊斯利·考德威爾説，一些被告人27日在美國多個城市被捕，司法部正尋求把在印度的其他被告人引渡至美國。

美國一個聯邦大陪審團在起訴書中陳述，56名被告人和5家印度呼叫中心涉嫌電信詐騙、洗錢和冒充美國官員等。

他們的犯罪網絡複雜，“角色”眾多。其中，“數據代理”人員負責獲取“潛在目標”的姓名等個人信息。“呼叫員”則偽裝成美國國內税收署或美國入境和海關執法局工作人員，從呼叫中心致電受害者，聲稱對方拖欠税款或面臨被驅逐出境的風險，誘使其立即支付“罰款”。受騙者一旦“上鈎”，在美國的犯罪團伙成員便立即“接應”，通過電匯等方式從受騙者處獲取錢款，並迅速洗錢。

美國政府説，至少1.5萬人在這場詐騙案中“中招”，被騙總金額超過3億美元。

按考德威爾的説法，涉案詐騙事件多發生在2012年至2015年，受騙人員的錢財很難追回。

“這些錢一旦支付，就被轉移走了，”她説。

【類似案件多】

這類電信詐騙案並非首次發生。

本月早些時候，印度孟買警方搜查了7個被偽裝成呼叫中心的辦公場所，共逮捕700多人，他們涉嫌偽裝成美國税務人員進行電話詐騙，涉案金額可能高達數千萬美元。被捕嫌疑人中，70人有被捕前科，無前科的人被釋放，但針對他們的調查正在進行中。

美國財政部官員27日透露，該國有超過180萬人稱自己接到過類似詐騙電話。由於呼叫人員掌握受騙者的真實信息，不少人信以為真。

“這些詐騙者很有説服力，十分險惡，不達目的誓不罷休，”美國入境和海關執法局國土安全調查部門的布魯斯·富卡爾説，“他們假扮得很有權威，將事件描述得十分緊急，令受騙者害怕。”

按美聯社的説法，在最新曝光的這起詐騙案中，一名來自美國加利福尼亞州聖迭戈的老婦被騙超過1.2萬美元，起因是詐騙方在電話中威脅她存在税收違法行為，如不繳納罰款，就會將她逮捕。

一名來自科羅拉多州的男子接到類似電話，但他識破騙局，拒絕付款。此舉惹怒了詐騙人員，後者竟冒充這名男子撥打了報警電話，威脅警察説他持有武器、要殺害警員，導致執法人員一度包圍男子住處。

考德威爾提醒公眾，即便司法部對這種詐騙行為採取行動，也並不意味着類似案件的“終結”。

“詐騙人員仍然存在。如果接到類似電話……我的建議是立即掛斷，”她説。