“P2P”第一案新進展 e租寶22人被公訴

e租寶驚天大案如今又出現了新的進展，22人涉偷渡國境罪被起訴。該案偵查工作進行長達8個月，最晚會在明年11月中旬結案。

e租寶突然被查至今，已接近一年，如今該案又有了新的進展。11月10日，雲南省人民檢察院通過官方微信公眾號發佈消息稱，“e租寶系列案”被告人段強、胡文琦等22人，日前，由普洱市人民檢察院向普洱市中級人民法院提起公訴。

起訴書指控，被告人段強、胡文琦、自文武、劉戈、段發金等五人犯組織他人偷越國(邊)境罪；被告人李金春犯運送他人偷越國(邊)境罪；被告人陳培軍、葉玉梅、初鶴、左曉衞、周麗、蔣慶、楊思、任磊磊、孫杏利、莊所輝、田偉偉、宋飛龍、蘇遊鵬、梅雙權、張鑫、王曉飛等十六人犯偷越國(邊)境罪。

偵察工作耗時8個月最長15個月結案

據北京市人民檢察院消息，e租寶實際控制人鈺誠國際控股集團有限公司涉嫌集資詐騙罪，董事長、董事局主席丁寧、總裁張敏等11人涉嫌集資詐騙罪，黨委書記、首席運營官王之煥等15人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由北京市公安局偵查終結移送審查起訴，北京市人民檢察院第一分院於2016年8月15日依法受理。

由於e租寶案件屬於犯罪涉及面廣、取證困難，從去年12月16日e租寶被北京警方立案偵查，到8月15日北京市檢察院受理，偵查工作進行了長達8個月。

北京檢察院受理e租寶案件後又進入漫長的審查起訴階段。按照刑事訴訟法，這一階段最長可達15個月，這也意味着，e租寶一案最晚會在明年11月中旬結案，而投資者苦等的資金返還工作也將在結案後開展。

起底驚天大案案情全面回顧

與此同時，相信眾多投資人都為此等得焦頭爛額，不妨跟小編一起再次回顧一下這樁驚天大案的始末。

據公開消息，e租寶是一家打着“互聯網金融”旗號進行非法集資的平台。其線下門店分佈於全國各地，實際控制人為安徽鈺誠集團董事長丁寧。此案被作為2015年非法集資典型案件，於2015年12月8日被北京市公安機關立案偵查。總共涉案金額逾500億元、牽涉投資者逾80萬人。

2015年12月9日：e租寶實際控制人、鈺誠集團董事長丁寧目前被警方控制，警方還帶走了一批高業績員工。鈺誠集團及e租寶分公司在北京、上海、安徽、廣東等省市均遭遇警方調查。鈺誠集團所在總部安徽蚌埠的總部大樓logo已經被摘除。辦公室內物質被投資者大量搬走，包括電腦等物件。

2016年1月11日：深圳經偵於在其微信公眾號發文通報對e租寶事件調查進展，稱已對“e租寶”網絡金融平台及其關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。

3月13日：e租寶“兩會”被點名，銀監會、最高檢相繼表態。北京市檢察機關依法批捕逮捕涉案的21名犯罪嫌疑人，全國各地檢察機關對本案其他犯罪嫌疑人同步批准採取強制措施。

4月27日：公安部、最高法、最高檢等14部委組織召開了防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會。材料顯示：e租寶案總共涉及用户ID901294個，累計充值581.75億元，累計投資745.11億元。其中約有15億元被實際控制人丁寧用於贈予妻子、情人、員工及個人揮霍。

5月4日，公安部主管的“非法集資案件投資人信息登記平台”就e租寶案件發佈公告稱，e租寶案件投資人信息登記將於5月13日截止。公告督促未完成登記的e租寶投資人抓緊時間進行登記，並提交相關信息。

6月13日：公安部公告：已完成對e租寶投資人身份審核

7月18日：公安機關“e租寶”案件專案組在“非法集資案件投資人信息登記平台”發佈《e租寶“案件公告(六)》，通報e租寶案投資人申請身份信息複核已經截止。並表示正在抓緊進行司法審計工作，以便儘早啓動對投資信息的審核工作。

8月11日：廣州市檢察院對“e租寶”案件的最新進展做出了通報。“e租寶”一案由廣州市公安局天河區分局立案偵查，已移送給天河區人民檢察院審查起訴，在案嫌疑人有9名，涉案金額初步計算達到2.2億元人民幣。

8月16日：北京市人民檢察院官網發佈公告，公告稱，e租寶實際控制人鈺誠國際控股集團有限公司涉嫌集資詐騙罪，董事長、董事局主席丁寧、總裁張敏等11人涉嫌集資詐騙罪，黨委書記、首席運營官王之煥等15人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由北京市公安局偵查終結移送審查起訴，北京市人民檢察院第一分院於2016年8月15日依法受理。

來源：P2P評論綜合整理