集資詐騙團伙稱高收益投資大米送金磚 超800人被騙

東北大米加工項目需要募集資金，年化收益率達到78%，還送金磚。有這樣的好事嗎？現代快報記者從南京秦淮警方獲悉，一非法集資團伙以此為由，短短兩年時間瘋狂斂財八千多萬元。而警方調查發現，該項目所謂的東北基地其實是一塊荒地。目前，警方初步統計，登記的受害人數超過800名，已核實詐騙金額4629.2萬元。

報案

年化收益率78%？

本還沒回，公司卻關門了

今年1月，陸續有市民向南京秦淮警方反映，他們在秦淮區一家投資公司買了理財產品，沒拿回本錢，公司已經人去樓空。

民警根據報警人提供的地址上門調查，發現這個位於市中心寫字樓的辦公點大門緊鎖。狹小的辦公室裏一片狼藉，地上散落着文件紙屑，電腦主機和屏幕放地上。辦公室的文件都被帶走，電腦裏也沒查到任何有用資料。

據受害者張大媽反映，她在去買菜的路上收到傳單，才知道有這麼一家投資公司。和她一起投資的人，大部分是被這份傳單拉來的。傳單上介紹，該投資公司是東北重點企業，專門從事糧食儲備和東北綠色大米精加工。從介紹來看，這家公司財力十分雄厚，在東北有廣闊的生產基地。而在傳單最下方，還寫着“憑此單可領取精美禮品一份”。

“當初想着可以領東西，就照地址去了，沒想到被忽悠着投了3萬塊錢。”張大媽介紹，到辦公點後，業務員向她介紹一項“零風險、高回報”的理財項目：1萬元起步投資，分8個月返還本息，每月返還1900元。這樣算下來，8個月就能收到15200元，淨收益5200元，年化收益率達到78%。業務員還表示，投得越多，公司贈禮越高檔，還有可能獲贈金磚。

大多數報警人告訴民警，他們看這個理財項目門檻低、收益率高，投資期也不長，再加上現場簽約就能搬走一袋大米，因此紛紛投錢。

調查

老闆是“富二代”？

真相：他小學都沒畢業，父親務農

根據受害人提供的線索，民警摸排走訪，找到該公司業務員。業務員介紹，公司因“新建廠房、升級設備”，這才向社會募集資金。業務員稱，公司很有錢，他們的提成都是日結，白天拉了多少人，晚上等業績出來，就能“按勞分配”拿到相應提成。年終，業績高的員工還能拿到蘋果手機等價值不菲的獎勵。也是因為這套機制，業務員為了爭分紅搶單子，每天都很“拼命”地拉客户。

警方調查後得知，公司老闆姓李，聲稱一直在東北做生意，但從未在南京現身。南京公司的現任財務總監，是東北總部派過來的，和老闆一個姓，據説是親戚。而他們的工資，一直由這位財務總監和總經理吳某發放。業務員表示，公司的“大米加工”項目，他們也沒見過。

而在業務員對客户的宣講中，這位神秘的李老闆被描述為90後，繼承了家族企業，是一位名副其實的“青年才俊”。警方調查的結果卻並非如此：“這個李老闆的祖輩父輩都是農民，而李老闆本人小學都沒念完，輟學後在很多城市打過工，服裝廠、KTV、餐廳都幹過，後來承包土地種糧食。”辦案民警告訴現代快報記者。

在東北有基地？

真相：這是一塊長滿雜草的荒地

隨後，警方又趕往吉林展開追查。根據該公司的註冊信息，民警趕到白城市，卻發現這家公司根本子虛烏有。而公司宣傳的“東北基地”，也不知在什麼地方。通過對李老闆的追查，警方發現其名下有一處工業用地使用權，面積和其公司宣傳單上的生產基地面積一樣，都是27000平方米。

民警當即趕往位於農安縣的這處“生產基地”，結果發現這是一塊用紅磚牆圍起來的荒地。生鏽的鐵柵欄門緊閉，地裏長滿半米多高的雜草，圍牆內側立着一排平房，在平房內，民警並沒有找到加工大米的設備，也沒有大米存儲。

經過走訪當地居民，民警瞭解到此處以前是廢棄工地，有人承接後，把土地推平，蓋了幾間房屋。知情者告訴民警，曾經這裏也有過生產，經常有卡車來回運鼓囊囊的麻袋，院子裏烘乾機整日開着。根據警方調查，公司從事過一段時間的玉米倒賣生意，把散户手中的玉米低價收購，經過簡單加工高價販賣出去，但經營沒多久就停止生產，轉而發展“理財投資”。

落網

空手套白狼

5名嫌疑人被抓

歷經幾個月的摸排調查，警方坐實該公司非法集資的事實。很快，警方鎖定了李軍、吳江等5名犯罪嫌疑人，並將他們抓獲歸案。

經查，李軍，男，現年26歲，是公司的法人代表、總負責人。吳江，男，30歲，是公司南京分部總經理。另外幾名嫌疑人為財務總監和其他公司高層，其中財務總監為李軍的堂哥，同樣只有小學文化，之前在家鄉打零工。

李軍交代，他和吳江因為打網遊認識。當時李軍剛借錢買下農安縣這塊地的使用權，兩人覺得這是個生財的“路子”，便用這塊地於2014年註冊了公司。公司成立後，他們考察覺得南京的投資市場很火，便於第二年開了南京分公司，專門招募客户投資。

兩人通過虛假宣傳，鼓吹公司在東北的良好發展勢頭，給投資者畫了張“大餅”。然而，由於公司並沒有實際生產業務，所有資金來源都是募集到的投資款。這些錢，一部分用於給老客户返利，一部分支付員工薪水，剩下的大頭都被李、吳等人拿來吃喝玩樂、買車買房。去年底，公司資金鍊斷裂。為了彌補缺口，幾人以“提前發放次月收益”為誘餌，吸引更多人投資。同時，他們加大贈送禮品的力度，只要簽約就送大米、羽絨被、旅遊。

目前，幾名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。（文中涉案人員均為化名）