取證難打擊難追贓難 懲治微商犯罪面臨三大難題
隨着互聯網經濟深入發展，越來越多的人開始做起“指尖上的生意”。從面膜、衣服、鞋帽，到自制餅乾、蛋糕等，投入小、門檻低、傳播範圍廣的微商，既成了創業的新選擇，也讓消費者享受到購物的便利與實惠。據不完全統計，今年微商市場規模將超過3500億元，同比增長近一倍，而賣家數量則將超過1000萬家。
然而，隨着微商行業的高速發展，微商犯罪也成了不容忽視的問題，一些犯罪分子利用微商行業監管難、追贓難而實施違法犯罪活動。專家表示，應從建立實名登記制度、完善微商領域立法、加強部門間協調等方面“多手發力”，助力行業穩步健康發展。
微商犯罪新特點：
公司化 範圍廣 更隱蔽
貴州銅仁不久前破獲一起微商傳銷案，犯罪嫌疑人以銷售虛假產品為幌子從事非法傳銷活動，會員賬號涉及國內31個省、市、自治區，涉案金額高達12億元；湖南警方攜手藥監部門此前成功破獲一起國內罕見、涉案總額超億元的生產、銷售有毒有害減肥藥案件……
諸如此類的微商犯罪案件屢屢見諸報端，微商行業亂象由此可見一斑。記者在近日舉行的全國經偵論壇上了解到，今年我國微商行業市場規模將突破3500億元，賣家數超過1000萬家，呈加速發展趨勢。同時，一些微商犯罪新特點，也正威脅着我國經濟社會秩序。
微商犯罪正在向組織化、公司化發展。江蘇警察教官學院教授宮路表示，不同於微商剛起步的幾年，近年來的微商犯罪案件中，由單一人員作案的越來越少見，不少犯罪分子通過合法公司的外衣吸引眼球。
此前發生的香港“微視通”案件，就是犯罪分子通過在微信朋友圈裏發起“點燈傳遞正能量”等方式進行犯罪活動，陳某、趙某在境外註冊香港微視傳媒有限公司，自稱是美國某大型電信網絡廣告公司的子公司，騙取了國內很多人的信任。
微商犯罪的隱蔽性也越來越強。有的微信公眾號運營者未獲得營業執照資質就開始銷售食品，通過隱藏、反覆變換身份，讓消費者上當受騙又投訴無門；有的微商打着正品旗號，偽造微信對話好評記錄，銷售假冒偽劣商品，並通過層層代理掩飾身份……
在屢屢曝光的毒面膜事件中，不難發現代理商層層疊疊，組織化趨勢明顯，加價數量也十分驚人，價值100元到200元的面膜，有的成本只有10元左右，卻在朋友圈中流行。微商所發送的買家秀圖片，大多是經過PS的美圖效果，甚至其展示的所謂交易記錄截圖都是通過軟件偽造的。
遼寧警察學院偵查系教授杜航表示，當前一些微商犯罪分子通過層層代理，拉長犯罪鏈條，有些代理商甚至沒有貨源，只是轉發上一級發來的商品信息，偵查機關很難找到犯罪的源頭。
“有的微商犯罪分子的身份是虛擬的，再加上買賣雙方在交易結算時大多通過移動平台轉賬支付，犯罪資金流向也比較隱蔽。”
微商犯罪受害人數也在增多、範圍日趨廣泛。近年來，犯罪分子為了逃避公安機關的打擊，越來越集中於提供一些價值較低的商品和服務，受害羣眾往往疏於防範，很多人受騙上當。這類案件也往往由於案值較低而難以立案。
當前很多不法分子也已不再只利用微信朋友圈在熟人間傳播非法商品信息，而是利用各類社交平台不斷轉發，受害羣眾的範圍不斷擴大。2015年3月，重慶、浙江、廣東、廣西四省區就聯合破獲了一起捲煙售假販私案，不法分子利用社交平台將走私煙、假煙迅速銷往全國很多省市，查明累計涉案金額達2000多萬元。
懲治力度不斷加大仍面臨諸多難題
經偵專家指出，近年來，在微商行業發展過程中，犯罪行為也呈愈演愈烈之勢。這不僅嚴重破壞了我國社會經濟和生活秩序，也危害了消費者合法權益，雖然我國懲治微商犯罪的力度不斷加大，但當前還面臨着諸多難題。
首先是調查取證難。公安部經濟犯罪與治理研究中心執行主任陳祥民表示，微商犯罪的直接證據主要包括朋友圈發佈的售賣信息，以及商家與受害人、代理商之間的聊天記錄，而一些微商犯罪分子利用虛假身份信息註冊，實施犯罪後刪除後台數據甚至銷燬硬件，對偵查機關全面獲取情報線索製造了障礙。
專家表示，從犯罪主體角度來説，微信是一個人人蔘與的平台，微商的主體也是來自不同國家、地區，成分複雜；從犯罪客體角度來看，微商產品受眾範圍廣，消費者羣體也十分複雜，跨地域性、犯罪主體與客體的複雜性讓調查取證往往費盡周折。
其次，微商犯罪案件管轄與相關政策有待進一步明確。有經偵實戰部門相關負責人表示，一些微商犯罪分子採用隱藏或偽裝真實IP等技術手段，使犯罪行為地和結果地難以認定。
記者瞭解到，微商犯罪一旦在全國各地分散發案，往往涉案人員眾多。目前，各地公安機關還沒有形成統一的案件協同辦理機制，對嫌疑人利用虛擬身份實施犯罪過程產生的物流、資金流等信息的掌握不夠，難以從一案一線索切入突破整個犯罪網絡，難以通過集羣戰役對犯罪開展有效打擊。
我國微商行業法律法規還有待進一步完善，大多數的微商商户是沒有經過工商機關登記的個人，由此產生的税務問題無處可查，微商所銷售的產品質量大多數未經相關部門的權威檢測，使得不法分子有了可乘之機。
此外，微商犯罪涉案資金查控、追贓難度很大。“公安機關追蹤複雜的資金流向，耗時耗力，而犯罪嫌疑人僅需一部手機就可以隨時隨地實現資金的流轉。” 中國行為法學會金融法律行為研究會理事劉坤錶示，公安機關即使鎖定了犯罪嫌疑人，他們往往也已將犯罪所得揮霍殆盡或者轉移，公安機關仍很難全部追回。
目前對偵查破案有直接助益的信息流、資金流和物流數據分散於行政執法、經濟管理和社會服務等多個部門，而在偵查實踐中存在犯罪線索提供程序繁瑣等問題，情報信息難以滿足偵查辦案的需求。
專家建議“多手發力”懲治微商犯罪
經偵專家表示，應從建立實名登記制度、完善微商領域立法、加強部門間協調配合等方面“多手發力”，破解打擊微商犯罪過程中的諸多難題，助力行業穩步健康發展。
一些經偵專家認為，懲治微商犯罪的關鍵在於抓住犯罪的源頭，這就需要建立起微商實名登記制度。目前，中國人民銀行有徵信中心，地方政府和部委也有信用數據庫，但彼此缺乏信息互通。
對此，專家建議，應以央行徵信系統數據為核心，將微商的交易數據、社交數據、銀行信貸數據等個人徵信數據納入其中，並對微商採用實名登記，增加微商產品信息和經營模式的透明度。
同時，可提高互聯網金融准入條件，建立有效的監管信用等級制度，提升微商行業公信力，可引入第三方監管措施，提高微商行業的信用度，通過第三方機構提供安全認證和支付保障服務，利用交易記錄和消費者反饋積累信用值，提高商户自律意識和自我約束力，也為消費者提供了判斷風險的可靠標準依據。
微商行業因涉及產品廣泛，法律約束力不強，侵犯主體多樣，其不法行為不僅涉及刑法、民法、行政法所規定的內容，也觸及了税法、消費者權益保護法等領域。相關部門應完善相關司法解釋和辦法，健全行業規範及執行標準，避免行業處於無序發展的灰色地帶。
專家表示，應儘快細化制定微商行業的准入門檻、進出機制等方面的法律。制定發佈諸如支付技術、身份驗證技術等互聯網經濟經營行為指引和國家標準等規範性文件，為經營商提供具體規範引導。
針對微商行業中不同產品、不同盈利模式，杜航認為應制定不同的行業標準，及時彌補立法中的法律漏洞，細化微商、消費者、監管部門的主體責任。由於微商犯罪的範圍較廣，當務之急是建立起各地公安機關的協作機制，對個別案件由案發地公安機關先行管轄，大規模案件出現後，案發地公安機關應先行受理，隨後可由上一級公安機關直接管轄。
由於微商行業中的“交易陷阱”和“潛規則”防不勝防，因此不僅要在源頭上遏制犯罪，消費者也應提高防範意識、增強維權意識，從而抵禦犯罪行為的發生。在交易過程中，消費者對於銀行卡號和密碼等個人信息應提高安全意識，確保合同、約定等有效且受法律法規的保護，明確出現交易及代理過程中糾紛的解決途徑，還要保存聊天記錄和銀行轉賬憑證的截屏信息，作為維權和訴訟證據使用。
此外，公安機關在前期偵查中發現相關微信賬號有犯罪嫌疑之後，也應及時與騰訊等公司技術後台對接，固定犯罪嫌疑人利用微信實施經濟犯罪活動的相關電子證據，包括其微信聊天、轉賬、朋友圈動態發佈等相關記錄。