美律師詐騙中國移民7200萬 南加州類似案件多發

中國僑網12月29日電 據美國《僑報》報道，美國利用EB-5投資移民簽證詐欺案層出不窮，當地時間27日又爆出新港灘(Newport Beach)律師佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年來詐騙131名中國投資人超過7200萬美元，其中950萬以上的錢未照約定開咖啡館或療養院，而是拿來經營自己的投資公司與買遊艇享受人生。

據美國《世界日報》報道，聯邦證管會的訴狀指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)開設PDC投資集團(PDC Capital Group)，又與人合夥經營南加州連鎖一流咖啡館(Caffe Primo)。他從2013年至2016年9月之間，向主要為中國人的投資客户吸金，表明資金將用來增開一流咖啡館分店，並在加州、亞利桑納州、佛羅里達州蓋療養院。結果他只開了一些一流咖啡館分店，但療養院完全沒有下文。

訴狀指出，佛朗西斯哥挪用950萬元以上投資金作為PDC投資集團營運費，或用作個人開銷，包括買遊艇。證管會聯邦證管會要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續以EB-5簽證投資移民名義吸金，並把資金退給投資人，同時請法官凍結佛朗西斯哥資產。

EB-5投資移民簽證計劃規定，外國人如能投資100萬美元開新公司並僱用十名以上員工，即可獲綠卡。如果新公司開在鄉下或失業率高的地區，則只要50萬美元。這個計劃1990年代開始後起先並不熱門，但2008年後因被中國人看上突然爆紅。有心人士利用規定漏洞，在大都市找失業率高地區作幌子吸引每人50萬美元投資，但錢到手後根本沒用來創業，反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅(condo)與飯店。

洛杉磯時報説，南加州身為中國人投資大本營，EB-5特別吃香。至2015年為止的一年內，美國發出的EB-5簽證近84%都是給中國人。證管會2015年提出五件EB-5詐欺官司，2016年更多，其中數件與南加州有關。證管會2015年控告聖伯納汀諾縣雷特蘭(Redlands)一名醫師與同夥，把從中國人移民投資的2000萬元的一半不當花用。證管會6月控告橙縣一對夫婦，説他們挪用本應用來蓋癌症中心的數百萬元。