烏魯木齊破獲特大網絡傳銷案 千人被套3000萬元

法制日報記者 潘從武

法制日報通訊員 陳澤華 劉輝

近日,《法制日報》記者從新疆維吾爾自治區烏魯木齊市公安局經濟犯罪偵查支隊獲悉,該支隊破獲近年來最大一起網絡傳銷案。犯罪嫌疑人通過虛擬網絡平台,以投資理財為名,以高額回報為誘餌,通過線上線下熟人朋友等渠道,大肆發展會員,並按照推薦關係形成層級,通過傳銷活動騙取財物。

截至目前,抓獲主要犯罪嫌疑人兩名,參與該傳銷案件人員達1117人,涉案金額近3000萬元。

投資致富夢破碎

在烏魯木齊做生意的吳芳今年40多歲,2015年9月6日,她到龍泉街某理髮店理髮,該店老闆娘向她傳授了一個賺錢的“秘笈”。

老闆娘告訴吳芳,她現在不用出門,在手機上就能掙錢,並讓吳芳看了投資公司的網址和她每天賺的錢數。

理髮店老闆娘所説的,是總部位於湖南的中國乾坤可道公司。該公司在西安也有分公司,主要銷售薩奇風味水、富硒藤茶及乾坤可道酒等保健品。如果參與投資需先交納1萬元會員費(門檻費),以其中的一種投資方式為例,投資1500元,每單每天可獲得13元乾坤幣和7元電子幣(乾坤幣和電子幣均為中國乾坤可道公司網上的虛擬幣,1乾坤幣或1電子幣相當於1元),可通過後台申請提現,但要扣除10%的手續費。

吳芳看到高額利潤便動了心,第二天就迫不及待地聯繫到了上線,除交納1萬元會員費外,還分別參與了兩種投資,購買了13單,共投資10.45萬元。投資後,吳芳欣喜地發現,確實“賺”了,2015年11月底,賬户裏就多出了三四萬元,她提取了兩萬元。

同年11月,中國乾坤可道公司説要搞活動,投資1萬元可獲得7萬元,吳芳又投了1萬元。沒想到,11月底該公司網站突然關閉,吳芳才得知該公司涉嫌傳銷。吳芳投資的錢是從小額貸款公司貸來的,一年多來,僅利息就還了七八萬元,到現在還沒有還完。

“最讓我後悔的是我還把兒媳婦拉下了水,在我的勸説下,她投資了兩萬多元,現在一分錢都沒了。”吳芳哭訴道。

優厚條件引千人投資

今年54歲的楊軍是陝西人,他是中國乾坤可道公司在新疆的“頭號人物”。

2014年11月,他加入中國乾坤可道集團總公司,任西北地區總經理。2015年1月,楊軍擴展規模,“進軍”新疆。他指使馬飛、趙霞等人在全疆範圍內“開展業務”、成立報單中心,銷售該公司旗下的產品——藍莓濃縮原汁、乾坤可道酒、富硒藤茶等,並大肆宣稱以上產品有保健治療作用,以此吸引消費者入會投資,並藉此發展大批會員。

今年6月,新疆維吾爾自治區公安廳經偵總隊下發通知,要求各地對中國乾坤可道公司涉嫌組織、領導傳銷案進行立案偵查。經初步調查,中國乾坤可道公司運營模式分為A網、B網、C網三種。A網是會員模式,必須先投資1萬元,可以分得一些保健品——藍莓濃縮原汁、保健酒等。成為A網會員後,如果介紹兩個人成為A網會員,就可以返還8000元。

B網是分紅模式,但必須先是A網會員,投資1單為1500元,前期不限單數,後期最多隻能投13單,每天每單都可以分紅。按照B網的模式,前期投資19500元(滿單13個),9個月後就可以拿到十幾萬元的分紅。

C網也是消費分紅,前提必須也是A網會員,4000元1個單,可以無限買,每週可分紅。這個由系統操作分紅,同樣的投資有可能分紅不一樣。到了2015年9月,C網模式投資變為5000元1個單,最高投資不能超過5萬元,每週每單分紅。比如會員在C網模式投資4萬元,理論上3個月可回本,第二個3個月就可以收益16萬元,第三個3個月可以收益64萬元,按規定9個月為一個週期,中間可復投,復投也是9個月為一個週期,每名投資者都是在網上操作。

辦案民警告訴記者,在中國乾坤可道官網進行會員註冊、層級劃分和接收返利,任何人都必須交納1萬元入門費,也就是加入A網,方可取得B網和C網的分紅返利資格。之後,才可推廣會員、發展下線,取得返利。同時,參與者根據自己發展的下線會員的數量取得返利,層層發展,層級越高返利也就越多。

截至案發,中國乾坤可道公司新疆區分公司共發展會員1117人,涉及金額近3000萬元。

目前,該案主要犯罪嫌疑人趙霞因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被依法批准逮捕,楊軍因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被依法刑事拘留,案件仍在進一步調查中。

網絡傳銷打擊難度大

“網絡傳銷使用了隱秘的不公開的手段,它的得利方式和傳統傳銷相似,同樣是交納會費,以電子商務、兼職網賺(或説是享受產品)為掩護,然後再拉人進入作為下線。”辦案民警説,網絡傳銷有自己的網站,通過拉人加入,拉的人越多掙的越多,是傳統傳銷的變種。因為交納會費低、加入人數多,發展迅速。網絡傳銷其實就是敲詐團伙,千方百計讓你從自己的口袋裏掏出錢來交給他們,成為他們當中的一員,然後對自己的朋友、親人實施欺騙。

辦案民警介紹,從類型來看,目前網絡傳銷主要包括3種:一種是傳統傳銷的“網絡版”,藉助互聯網推銷實物產品發展下線。另一種是靠發展下線會員增加廣告點擊率來取得佣金回報,,並由單一的點擊廣告發展為點擊廣告、收發email等多種方式並存。第三種則是目前發現最多、查處最多的,是所謂的多層次信息網絡營銷(mlm)模式。中國乾坤可道公司就是典型的多層次信息網絡營銷模式。傳銷載體是其公司的網站,該網站宣傳提供企業策劃等平台,只要交納規定的費用就可成為會員,開始投資。

此外,“投資者與傳銷組織者之間形成的債務關係不合法,因此不受法律保護。”辦案民警説。