環球銀行金融電信協會切斷朝鮮與全球銀行系統所有聯繫

據英國《金融時報》3月17日報道，Swift宣佈切斷朝鮮銀行與全球銀行網絡僅存的聯繫，與上週該行停止服務的三家銀行不同，這四家銀行未受聯合國制裁。

根據環球銀行金融電信協會(Swift)的説法，朝鮮通過Swift與全球銀行網絡僅存的聯繫已被切斷。Swift是一個總部駐布魯塞爾的國際體系，支撐着全球大多數金融交易。

在全球日益擔憂朝鮮政府的核武器和遠程導彈開發之際，Swift週五表示，朝鮮依然留在該系統中的銀行“不再符合Swift的成員准入標準”，將從該系統中剔除。

Swift發佈這則聲明一週前，該機構曾表示不會再為受到聯合國(UN)制裁的三家朝鮮銀行提供服務。目前，Swift每天處理的金融交易規模達數十億美元。

聯合國最近一份報告顯示，Swift還在將四家未受制裁的朝鮮銀行連入全球金融體系。Swift週五發佈的聲明意味着，餘下這四家銀行與全球金融體系的聯繫也將被切斷。

此舉推出之際，朝鮮與周邊鄰國之間的緊張態勢正日益加劇，國際社會與這個斯大林式政府進一步切割的壓力越來越大。

上週，朝鮮向日本海發射了四枚彈道導彈。而在一個月前，朝鮮領導人金正恩(Kim Jong Un)同父異母的兄長金正男(Kim Jong Nam)在馬來西亞一個機場被致命的VX神經毒氣刺殺。導致朝鮮與馬來西亞之間出現了一場外交爭端。

聯合國曾發佈一份長篇報告，描述朝鮮如何繞開金融制裁，維持與國際金融系統的聯繫。報告中專門提到了Swift等幫助朝鮮政府維持與外界聯繫的機構。

不過，專家表示喪失與全球金融系統的明面上的聯繫，只會迫使朝鮮以地下方式開展跨境交易。

律商聯訊風險解決方案公司(LexisNexis Risk Solutions)全球金融犯罪與合規部副總裁丹•韋傑(Dan Wager)表示：“這麼做的結果，是促使朝鮮銀行及朝鮮當局採取新的、‘有創意’的方式洗錢，以支持資金增值及購買受制裁商品的活動。”

“在這些（有關Swift近期舉措的）報道公開之際，朝鮮可能已經在想新的辦法結算這類交易和買賣被制裁商品。”

這份長達326頁的聯合國報告提到了繼續向這個日益孤立國家提供重要金融聯通渠道的多家全球企業和機構——這些企業和機構主要位於中國。

至於Swift為何決定切斷與未受制裁的朝鮮銀行的關係，目前仍不清楚。在上週發佈的一份聲明中，Swift表示該機構“無權做出任何制裁決定。只有具備相應職權的政府機構和立法機構，才能決定對國家或單個實體取消或施加制裁。”

Swift表示，該機構決定切斷與幾家受它制裁的銀行的聯繫，是由於比利時監管機構撤回了允許該機構維持這一關係的許可——而不是由於聯合國的制裁。