FBI調查虛假移民詐騙案 意外發現2名中國“紅通”外逃貪官

最近，電視劇《人民的名義》火遍全國、甚至影響到了海外。劇中，一位副市長丁義珍逃往美國，從而牽扯出了一大批腐敗問題，引發了隨後一連串的調查，上演了一部好戲。

但有時候，現實比電視劇更富有戲劇性。最近，美國聯邦調查局（FBI）在對一系列投資移民欺詐案件的調查過程中，竟偶然發現了兩名中國外逃人員的身影。

華人涉嫌投資移民欺詐，遭FBI突擊搜查

美國當地時間4月5日，美國全國廣播公司、美聯社和洛杉磯時報等多家媒體報道，FBI當天上午對加利福尼亞州聖蓋博市希爾頓酒店掛牌的加州投資移民基金會、夏利士律師事務所、以及亞凱迪亞和南艾爾蒙地的兩處民房，以及一輛保時捷汽車展開突擊搜查。

FBI搜查加州投資移民基金會

FBI搜查加州投資移民基金會

FBI此次搜查目標是3名華人。每日經濟新聞（微信號：nbdnews）在FBI特工向加州中區法院提交的搜查令申請文件中發現。這三位華人分別是一位加州律師陳瑩瑩、陳瑩瑩的父親陳達，以及陳達的女友曾芳（中國公民）。

FBI搜查令申請書

FBI特工Gary Chen在搜查令申請書中寫道：

“從2008年至今，陳瑩瑩與父親陳達以協助外國人辦理EB-5投資移民為由，收取每位投資者至少50萬美元不等的投資款。目前，他們已經收到了100位中國公民總額高達5000萬美元的投資款。這些投資款全部轉入了陳氏父女的加州投資移民基金會和關聯公司名下。”

根據美國EB-5（第五種優先移民簽證）方案，外國移民申請人在美投資，設立有利於美國經濟的商業性企業，並創造10個全職就業機會，即可獲發二年期的條件式移民簽證。二年屆滿前90天，若移民投資者的投資行為仍存在，可申請“條件移除”，而成為永久居民。此方案的投資額為美金100萬元。如果投資標的是位於目標就業區，則投資額可降為50萬美金。

然而，陳氏父女以及曾芳在投資人的投資款到手後，向政府提出投資移民綠卡申請，一旦移民局批准臨時綠卡，就把投資款還給投資人，或全部據為己有，用於個人花費，購買百萬美元豪宅。實際上，很多外國移民申請人並沒有真正在美國投資，也沒有創造工作崗位。

也就是説，陳氏父女以及曾芳不僅欺騙美國政府，同時欺騙了投資人。

意外發現2名“紅色通緝令”在逃人員

除了涉嫌進行上述移民欺詐之外，每日經濟新聞還在搜查令申請文件中發現，陳氏父女的客户中，有部分人的個人信息作假，信息作假的原因，則是因為他們的名字出現在了國際刑警組織中國國家中心局公佈的“全球通緝百名外逃人員”名單中。

圖片來源：中央紀委監察部網站

搜查令申請書顯示，至少有3名客户是中國外逃人員，而且他們最終還獲得了美國“綠卡”。通過對照搜查令申請書和中央紀委監察部網站信息，每日經濟新聞發現，這3位外逃人員中，包括“全球通緝百名外逃人員”13號在逃人員、曾任湖北省武漢市發改委主任的徐進，以及徐進的妻子、66號在逃人員、曾任中國人保湖北分公司副處長的劉芳。

FBI搜查令申請書

圖片來源：中央紀委監察部網站

中央紀委監察部網站信息顯示，徐進和劉芳都於2011年5月出逃美國。徐進因涉嫌受賄罪和濫用職權罪，於2012年7月5日被紅色通緝令通緝；劉芳則因涉嫌受賄犯罪，被湖北省檢察院立案，2014年12月9日由國際刑警組織發佈紅色通緝令。

但值得注意的是，FBI的搜查令申請書顯示，早在2010年10月7日，徐進和劉芳就通過第五種優先簽證方案（EB-5）獲得了美國臨時綠卡。

FBI搜查令申請書

圖片來源：中央紀委監察部網站

關於徐進是如何獲得綠卡的，FBI文件中並未提供詳情。不過，資料顯示，2009年9月，陳瑩瑩就幫劉芳提交了“外國企業家移民申請”，並於當年9月25日在申請書上簽字。移民申請書顯示，2009年9月1日，劉芳通過加州投資移民基金會在美國投資50萬美元。並通過作假，成功騙過了美國公民及移民服務局。而且，陳瑩瑩最後還將這50萬美元的投資款還給了劉芳。而劉芳的綠卡截止2017年3月依然有效。

FBI搜查令申請書

此外，還有一位姓名縮寫為K.L.的在逃人員也以上述類似的方式，於2010年9月29日獲得了臨時綠卡。不過，每日經濟新聞並沒在“全球通緝百名外逃人員”名單中找到相關人員。

（每日經濟新聞編輯 王嘉琦）