武漢警方破獲一起特大網絡詐騙案 抓獲涉案人員808名

搗毀非法互聯網金融平台詐騙窩點10處，抓獲涉案人員808名，查扣電腦800餘台，收繳銀行卡3000餘張……

據法制日報6月13日報道，6月12日，湖北省武漢市公安局通報了前述特大網絡詐騙案。

據瞭解，此案系全國範圍打擊整治非法互聯網金融詐騙平台動用警力最多、查獲人數最多的一起案件。

圖為抓捕現場。唐時傑/攝

圖為押解現場。唐時傑/攝

浮出水面

今年4月，武漢市公安局江岸區分局在“萬名警察進社區”工作中發現，在江岸區塔子湖地區有人實施電信網絡詐騙。

警方經過2個多月的秘密偵查，發現了一個特大網絡詐騙犯罪團伙。該團伙利用非法互聯網金融平台，通過電信網絡招攬客户，採取推薦股票、炒期貨等方式實施詐騙。

循線深挖，警方發現，這一詐騙團伙窩點遍佈武漢，藏身江岸、洪山、東湖高新、礄口、江漢等5個區的寫字樓內，涉及從業人員800餘人。

武漢市公安局隨即成立專班，民警深入窩點開展摸底調查，摸清了該犯罪集團的人員結構、活動規律、作案手法，並鎖定了骨幹成員。

突擊行動

6月7日，武漢市委常委、市公安局黨委書記李義龍下達了代號為“閃電行動”的統一收網指令。

6月9日上午，在武漢市公安局黨委副書記、副局長熊波親自指揮下，江岸區公安分局及市局刑偵、網安、技偵、特警等多個警種共組織1000餘名警力，分成14個抓捕組，同時對骨幹分子和10處窩點實施突擊抓捕行動。

行動一舉抓獲涉案人員808名，其中骨幹成員8名，查扣電腦800餘台、手機2000餘部、銀行卡3000餘張。

 圖為查扣的涉案手機。唐時傑/攝

圖為查扣的涉案物品。唐時傑/攝

公司化運營

經初步審查，2015年以來，該犯罪團伙以投資組建的某集團公司為總部，旗下先後成立多家分公司、子公司，設立人事部、財務部、行政部等機構部門，分為經理、分析師、業務小組長、業務員等組織層級。

在網上發佈招聘信息招攬、培訓業務員，依託虛構的互聯網金融平台，通過業務員以有內幕消息等虛假信息為由，引誘受害人加入專門QQ羣、微信羣。

入羣后，羣內所謂的“證券公司資深分析師”和“經理”會逐個聯繫受害人，引誘受害人交易股票、期貨、貴金屬、外匯等金融產品，受害人若獲利則按“五五”、“六四”分成，若虧損則拉入“黑名單”不再聯繫。

目前，警方已依法採取刑事強制措施456人，其中，刑事拘留411人，取保候審45人。該案還在進一步調查中。

武漢市公安局有關負責人介紹，此案是武漢警方開展“三打擊二整治一提升”專項行動以來取得的重大戰果。警方將持續嚴厲打擊互聯網金融領域的違法犯罪，同時提醒廣大市民，投資要理性，注意甄別理財信息真偽，對互聯網、手機短信發佈的各類投資理財信息，要通過相關主管部門進行確認，以防上當受騙。

（記者 劉志月）