台灣籍“金主”團伙詐騙四川成都大媽960萬 三亞開年會被一鍋端
“你們把我凍結的錢，是不是該還給我了？”去年8月一天，一位成都大媽走進派出所的第一句話，不想引出一個跨國特大通訊詐騙系列案。
據封面新聞7月25日報道，居住在四川成都武侯區的這位女士，被一個以台灣籍“金主”出資，設立在印度的通訊詐騙窩點一次性騙走近960萬元巨資，單案驚動公安部。
犯罪嫌疑人被帶回國內
經過半年多的艱苦偵查，並趕赴印度開展國際警務合作，成都警方在公安部和四川省公安廳的大力支持和指導下，專案組已抓獲窩點通訊詐騙嫌疑人51人，其中包括4名台灣籍。這是成都首次摧毀跨國通訊詐騙團伙。
25日下午，成都公安局對此召開通報會，首次詳細披露成都這起“8·25”特大跨國通訊詐騙案的諸多細節。
遭遇陷阱 成都大媽一次被騙960萬
去年8月25日，成都大媽王大麗（化名）走進武侯區南站派出所報案。見到民警時，王大麗第一句話聽起來很奇怪：“你們把我凍結的錢，是不是該還給我了？”民警詳細詢問才發現，眼前來報案的這位大媽，很可能遭遇通訊詐騙了，對方是冒充公檢法人員“凍結”，實際上是轉走了她的錢。
幾番告知可能遭騙，王大麗仍不相信。當她意識到遭了的時候，她再次透露的情況，讓民警幾乎倒吸一口冷汗：王大麗説，她帳户上959萬6000元都不見了，而且早在8月17到19日三天內，她按照一位“最高檢”的“檢察官”指令，分批次遭人轉走了。
派出所立即上報案情，成都市公安局刑偵局情報處迅速介入。單案被騙960萬，涉案金額之巨，國內罕見。成都市局又向四川省公安廳、公安部彙報案情，得到兩級公安部門的指導和幫助。
台灣“金主” 印度建起詐騙窩點
專案組偵查人員通過技術手段，通過大量排查工作。瞭解到：王大麗是被一個分工明確的跨國通訊詐騙窩點所騙。通過查詢撥打到王大麗處的電話偵查，該窩點並不在國內。這個窩點怎樣的架構，如何分工詐騙，暫時都不清楚。
專案組先找到一個突破點，通過個人帳户走帳異常和出入境記錄比對，確定一個綿陽三台縣籍男子應該是其中一個參與嫌疑人。通過這1個人再梳理社會關係，從1人再到3人，慢慢從外圍摸清了這個窩點的架構。
詐騙人員在印度的窩點
確定這是由台灣人組建和管理，設在印度的古吉拉特邦一個農民房裏。該案上報公安部後，成為公安部和最高檢兩大部門的“雙掛”督辦案件。
四川公安首次跨境警務合作
在四川省公安廳的領導和指揮下，成都市局主動上報公安部，提出赴境外對窩點進行打擊。公安部對此大力支持，通過國際警務合作局與印度駐我大使館取得銜接，與此同時，專案組對該窩點的資金往來、通訊往來等各方面進行偵控，掌握了更多的關鍵信息。
今年1月，在公安部帶領下，四川省公安廳和成都市公安局、中級法院、檢察院組成的聯合工作組趕赴印度，這是四川公安部門第一次赴境外開展警務工作，在印度9天，通過大量的偵查工作和協調，為回國後更有針對性的偵控抓捕工作打下了基礎。
電話詐騙有標準“話術本”
經國外基礎偵查工作，摸清了這個騙走成都王女士960萬鉅款的詐騙窩點特徵：話務員人數30到50人左右，除幾個“二線”“三線”話務員是台灣人外，“一線”全部來自中國大陸，其中四川籍居多。
窩點最上層是一名台灣“金主”，出錢設立這個窩點，這個金主不去印度，只出錢，是他的台灣同鄉、綽號“猴哥”的人負責招募人員和印度窩點的全面管理。招募的話務員大多是“有從業經驗人員”，後來通過審訊得知，其中相當多的話務員還曾在馬來西亞、菲律賓等國的跨國通訊詐騙窩點從事過。
台灣金主找來專門的人對話務員進行培訓，主要模式就是冒充公檢法詐騙的“台灣系”，一二三線話務員扮演什麼角色，哪個過程該怎麼説，他們有一個標準的“話術本”，所有詐騙都是嚴格按照這個“話術本”的套路來進行的。
詳細還原 成都大媽被騙經過
去年8月，第一個冒充武漢某銀行信用卡中心的電話，從印度這個農民房裏打到了王大麗的手機上。
第一個出場的是“一線”話務員，這是撒大網的粗活。他問，是不是辦了武漢某行的信用卡。絕大多數人會掛斷，但王大麗答話了，告知沒有。“一線”説，我們是信用卡中心，系統顯示用你的名字辦了卡，有1萬多元欠款。
緊接着，“一線”見她緊張了，讓她立即報案。“我們和公安有專線，直接給你轉過去如何？”王大媽馬上同意，轉武漢“江岸區公安分局”。
“二線”出場了，這是技術含量高的多的環節，他的角色是警察，而且非常需要“技巧”。
“二線”口氣很嚴肅問王什麼事情，王答自己銀行信用卡被冒用了。“二線”這時就表現出警察的那種很威嚴氣勢，按“話術本”的套路，他對王説：到底辦沒辦過？你要如實説。你現在不是被冒用那麼簡單，我們這裏一個“李剛詐騙案”，你是案偵嫌疑人。
這個時候，另一分工明確的人員立即着手按照王大麗的詳細個人信息，趕製一個“最高檢通緝令”，並要最快速度放到他們專門製作的假網頁上。
王大媽越來越害怕。“你如果不能證明自己，我們就要採取強制措施，你要麼電話裏配合，要麼我們專案組到你成都家裏找你。”王趕緊答應電話配合。
“二線”問她有多少錢，分別在什麼卡上。“你要如實説，如果有個人財產藏匿，我們就要凍結划走你的這些資金。”她説出自己幾張卡分別有多少錢。
這時，“二線”很嚴肅的指令她，把各銀行卡的錢轉到一個卡上，實現了把錢歸攏到一堆的一步。並讓她開通網上銀行，辦一個“K寶”。告訴她這個很麻煩，需要和“最高檢葉檢察官”聯繫。
技術含量最高的“三線”出場了。
“三線”讓她到電腦前，給她一個網址，告訴她現在的狀況有“大麻煩”。這個他們專門製作的假網頁，王大麗的通緝令已經赫然顯示，她看了後深信不疑，此時她已經完全聽從對方的任何指令。
讓她登錄網上銀行，“三線”不説轉款，這裏面有最關鍵的一步。他們詐騙的其他案件中，有受害人如果在賓館房間（被要求刻意躲避家人和朋友），會讓他們用毛巾蓋住K寶顯示屏，因為小的顯示屏是會顯示正在轉錢，找各種理由讓受害人蓋住。針對王大媽，“三線”讓她用手蓋住顯示屏，説這是“驗證指紋”，然後通過另一名精通電腦的同夥，通過QQ遠程控制王的電腦，讓她不停地在“K寶”上按操作。
在這樣的最後一關，王大媽最終沒能挺住，王大媽和老伴平時兩個人住，兒女不在身邊，事發時老伴也不在家。就這樣，在三天的時間裏，第一天分批轉走300多萬，第二天100多萬，第三天500多萬。
三亞開慶賀年會被一鍋端
等王大媽報案的時候，她的錢早已被轉走一空。警方深查發現，這個台灣人為首的詐騙團伙，有着極其嚴密的組織分工，包括資金轉移。王被騙的960萬元被很快分散，分五級帳户轉走，有的進入了第三方支付平台。最棘手的是，詐騙資金被混入不同的帳户，如果比喻的話，就像把很多桶水往一個池子裏倒，這裏面有詐騙的錢，也有正常生意往來的錢，給偵辦工作帶來極大的困難。
得知自己被騙，王大媽幾乎崩潰，痛心疾首。
通過大量的偵查工作，今年過年期間的2月15日，獲得一個突破性的線索：該窩點兩個重要的台灣籍嫌疑人在三亞入境了！專案組在公安部、省公安廳的指揮下，趕赴三亞直接實施抓捕。
為防止打草驚蛇，民警穿便衣實施抓捕，民警達到現場後發現，部分嫌疑人都外出活動現場，情況比預期的要複雜得多，民警只好在酒店附近蹲點守候。據現場民警介紹，現場當時有男女老少共11個人，經過精心準備，在三亞警方配合下，2月16日在一家賓館一舉抓獲了11人。
突審發現，正是因為騙得包括成都王大媽在內的眾多受害者鉅額資金，該團伙利用過年時間，一起趕到三亞度假並開一個慶賀年會，抓獲的人中有3名台灣籍，其中包括窩點的二把手，也就是“猴哥”，以及長期實施管理，地位相當於總經理的“金瑞”，還有一名“二線”話務員。這是四川省首次在通信詐騙中抓獲台灣籍人員。
話務員提成高達80萬元
民警介紹，被招募進詐騙窩點的犯罪嫌疑人都是有多次詐騙經驗的。這些人被招募進來後，有專門人員將他們的證件收集起來，統一到代辦簽證的旅行社為這些人辦理商務簽證，一共90天。之後這些人拿着金主提供的機票，從香港轉機到印度。飛機落地後，這些人員被印度當地人帶到窩點。
“據我們的審訊情況來看，這些下面的話務員都不知道自己在印度哪裏，只知道自己在印度，具體地點都説不出來。他們到印度之後，只能在規定地點活動，電話卡、證件都是被收走的。”民警告訴記者。
通過頭一晚的審訊，成都市公安局準備趁熱打鐵，對四川省內的犯罪嫌疑人實施抓捕。當時，恰逢過年期間，詐騙窩點都放假，幾乎所有犯罪嫌疑人都回家過春節，成都市公安局一舉抓獲15人。
據犯罪嫌疑人交代，在8·25通訊詐騙案中，光是負責三線工作——扮演最高人民檢察院檢察官的嫌疑人，在這個單案中，就得到提成80多萬元。另外兩個“一線”和“二線”也分獲幾十萬元不等。
專案組成員之一的武侯區公安分局刑警大隊中隊長熊建透露，目前為止，“8·25”特大跨國通訊詐騙案串並破獲全省136件案，其中成都107件，還有多起外省案件，涉案金額達3000多萬元。目前，已抓獲犯罪嫌疑人51人，其中台灣籍犯罪嫌疑人4人，大陸籍犯罪嫌疑人47人，刑拘的51名中41人已批准逮捕，取保8人，起訴4人，案件還在進一步審理中。
（封面新聞記者李逢春 實習生鍾曉璐 視頻剪輯：劉微 圖據成都市公安局）