中國互聯網金融協會：比特幣已成違法犯罪工具

據澎湃新聞9月13日報道，當天晚間，中國互聯網金融協會發布了關於防範比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示。

近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平台進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，形成了不可忽視的金融和社會風險隱患。

“虛擬貨幣”已成違法犯罪工具

中國互聯網金融協會指出，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

中國互聯網金融協會表示，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平台參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等，且平台技術風險也較高，國際上已發生多起交易平台遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險。不法分子也往往利用交易平台獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動，存在較大的法律風險，近期大量交易平台因支持代幣發行融資活動(ICO)已被監管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平台在我國並無合法設立的依據。

中國互聯網金融協會最後呼籲各會員單位履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動。

在9月4日中國人民銀行等七部門叫停ICO之前的8月30日晚間，中國互聯網金融協會也曾發佈過《關於防範各類以ICO名義吸收投資相關風險的提示》稱，以ICO名義從事融資活動，相關金融活動未取得任何許可，其中涉嫌詐騙、非法證券、非法集資等行為。

中國互聯網金融協會是按照2015年7月18日經黨中央、國務院同意，由人民銀行、銀監會、證監會、保監會、工信部、公安部、工商總局等10部委聯合發佈的《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》（銀髮〔2015〕221號）要求，由中國人民銀行會同銀監會、證監會、保監會等國家有關部委組織建立的國家級互聯網金融行業自律組織。

資料圖@視覺中國

監管部門正在監控虛擬貨幣交易平台 意在禁止所有交易

無獨有偶，據第一財經9月13日報道，有接近監管的人士對第一財經記者透露，監管部門目前正在對所有涉及虛擬貨幣和法幣交易的平台進行監控，意在禁止所有交易。

上述接近監管的人士強調，監管意在禁止的並不是虛擬貨幣本身，而是虛擬貨幣和法幣之間的交易。

目前能用人民幣等法幣交易比特幣的平台分成兩大類，一類是交易所，也就是比特幣的一手交易平台（OKcoin幣行、火幣網、比特幣中國等），另外一類就是OTC場外交易平台（幣看網、Coincola等），也就是比特幣二手交易平台。

此前，有媒體報道稱，監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所。截至目前，已有部分交易平台關站，多家平台暫停充值交易。國交網於9月8日中午發佈公告稱，平台所有幣種於9月8日17：30全部暫停交易。

9月9日，和幣網也發佈關閉網站的公告，稱和幣網將停止一切虛擬貨幣交易業務，並關閉網站，請投資者立刻將虛擬貨幣資產以及人民幣資產提現。此外，51數字資產、雲幣網等平台已經暫停了人民幣充值。

除了場內交易，國內主要的場外交易平台幣看網9月13日發佈公告稱其將於9月14日00:00起，暫停場外交易功能，屆時手機APP及網站將不再提供BTC（比特幣）、BCC（比特幣現金）的場外交易服務。

幣看網公告

不過，截至記者發稿，國內三大虛擬貨幣交易平台：火幣網、OKCoin幣行和比特幣中國仍然表示沒有收到監管消息，平台運營正常。

OKCoin幣行公告表示，如果有關監管的報道屬實，OKCoin將停止目前的比特幣對人民幣交易，轉型為數字資產點對點交易的信息平台。

以下為中國互聯網金融協會《關於防範比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》全文

近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平台進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。為幫助社會公眾正確瞭解比特幣等所謂“虛擬貨幣”，認識投資風險，保護自身權益，現就有關風險事項提示如下：

比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失，投資者需強化風險防範意識。值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。

投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平台參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等，且平台技術風險也較高，國際上已發生多起交易平台遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險。不法分子也往往利用交易平台獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動，存在較大的法律風險，近期大量交易平台因支持代幣發行融資活動(ICO)已被監管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平台在我國並無合法設立的依據。

中國互聯網金融協會呼籲：各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動。