廣西打掉一特大電信詐騙團伙 涉案金額上千萬

記者從廣西桂平市公安局瞭解，近日，桂平市公安局成功打掉一個涉及9省市的特大電信詐騙團伙，共抓獲涉案人員29名、刑拘23人，當場查獲涉案筆記本電腦、網絡電話及涉案銀行卡等大量物證書證，破獲系列電信詐騙案件10多起，涉案金額1000萬餘元。

2017年7月底 ，廣西桂平市公安局刑偵大隊民警在工作中發現，以廣西南寧的彭某球等人為首的一個QQ詐騙團伙，利用銀行卡將該團伙從北京、河北、安徽等地詐騙犯罪所得款通過第三方理財平台及個人銀行賬户進行一級級分拆，提現後再轉移。

獲悉該犯罪線索後，桂平警方立即成立專案組，分赴各地開展了大量的調查取證工作。經偵查發現，該案系典型的團伙詐騙作案，團伙內部分工明確，有人負責撥打電話行騙，一旦得逞又有專人負責從銀行取錢，犯罪團伙巧妙設計、異地行騙、異地取款、行蹤詭秘，抓捕難度非常大。

專案組進行深度研判，最終獲取了部分涉案人員的涉案銀行卡近期有在桂平市幾家銀行取款的線索，通過進一步偵查，鎖定了該詐騙團伙負責取錢的犯罪嫌疑人覃某斯、李某平、梁某、胡某力、楊某等5人，初步掌握了該團伙的成員結構情況。

此外，專案組還發現，涉案銀行卡在南寧市自動櫃員機有多次取款記錄並在南寧市多家商場有消費記錄，根據這一線索，專案組鎖定了該詐騙團伙主犯彭某球、朱某超、黎某飛等人，確認了該團伙所在窩點。

8月17日，在摸清該團伙行蹤後，貴港市、桂平市二級公安機關立即組織 50餘名精幹警力果斷出擊，分成4個抓捕小組，當天中午12點左右，將犯罪嫌疑人彭某球，朱某超、黎某飛等29人抓獲，當場查獲涉案電腦4台、手機20台、涉案銀行卡142張以及記有大量公民個人信息的台帳等書證物證。

現初步查明，該犯罪團伙系由部分成員冒充企業老總對企業財務人員實施詐騙，再利用個別成員的個人銀行卡將從北京、河北、安徽等地詐騙犯罪所得款通過第三方理財平台及個人銀行賬户一級級分拆並提現後轉移。

截至今年9月，已核實案件10多起，案件涉及河北、河南、浙江、江蘇、安徽、湖北、北京、上海等 9個省市，涉案金額1000多萬元。目前，案件還在進一步審查中。（央視記者 傅琦恩 何柏霖）