“天堂文件”：美商務部長與普京女婿有生意往來

2016年的“巴拿馬文件”揭發了全球權貴、政要、名人利用離岸公司隱藏資產，曾一度震驚全球。今年國際調查記者同盟再次與全球近百家傳媒合作，翻查1340萬份離岸公司文件，並於11月6日全球同步發佈名為“天堂文件”（Paradise Papers）的報道。

據美媒報道，此次秘檔分別來自Appleby律師事務所、新加坡Asiaciti私人信託公司等全球19個位於加勒比海、太平洋及歐洲的隱蔽逃税天堂註冊文件。密件檔案數據達1.4TB，共1340萬份，橫跨1950年至2016年。

據香港東網報道，“天堂文件”顯示，美國商務部長羅斯於2011年持有英國航海企業集團（Navigator）的股份，這間企業與俄羅斯Sibur天然氣公司有密切的生意來往。俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov）一度持有Sibur逾20%股權，而現在已經大幅減持。該事件令人質疑美國總統特朗普內閣與俄羅斯有“撇不清關係”。

文件指，79歲的羅斯與其他投資者持有4個開曼羣島的投資基金，擁有Navigator的31.5%股權，截至上週五（11月3日）市值約1.76億美元（人民幣約11.7億元）。Sibur去年為Navigator帶來8%的收益，兩間公司自2014年開始關係密切。Sibur的主要持有人包括沙馬洛夫，以及普京的柔道好友季姆琴科。季姆琴科正受美國製裁，但Sibur不在制裁名單上。

雖然羅斯於2017年2月加入政府前，出售了許多其他公司的股份，但他仍持有Navigator的股份。羅斯出任商務部長前曾接受提名委員會的詢問，當時多次被問及與俄羅斯的生意來往，特別是他擔任塞浦路斯銀行副主席時與俄方投資者的關係，但都沒有提及Navigator與Sibur的關係。商務部發言人表示，目前為止文件並沒有明確證據顯示羅斯違法，且羅斯從未與沙馬洛夫見面，也絕對支持美國對俄製裁。

據瞭解，此次泄露的文件超過1340萬份，其核心聚焦在百慕大的Appleby律師事務所。這家擁有119年曆史的公司服務於藍籌股公司及異常富有的人士，它幫助他們減輕税務負擔，隱匿名下資產，例如公司、私人飛機、房地產和遊艇等，並且建立起大型離岸信託，某些信託持有數十億美元。

國際調查記者同盟由來自67個國家、90多家媒體的380多名記者組成，它已花費數月來調查這批最新的文件，《紐約時報》也是其中一員。