黑龍江打掉全國最大詐騙團伙:涉案近千萬 抓234人

法制晚報⋅看法新聞 今年11月，在公安部的組織指揮下，黑龍江省、市、區三級公安機關聯動，400餘名警力轉戰遼、魯、川、黔、滇等多個省份，在當地公安機關的密切配合下，一舉搗毀6個以商務諮詢公司為掩護的詐騙犯罪窩點，成功偵破公安部督辦的哈爾濱市“2017.11.6”系列團伙詐騙案件。

11月28日，已被刑事拘留的184名犯罪嫌疑人分別乘坐火車和兩架專機從成都和昆明、貴陽押解至哈爾濱市，接受進一步審查。

本案共抓獲涉案人員234名，目前已扣押現金88萬餘元，凍結止付涉案銀行賬户248個、資金160餘萬元，涉案總金額近千萬元，是建國以來全國破獲的區域跨度最大、犯罪團伙規模最大、團伙成員最多、受害羣眾最多的特大系列接觸型詐騙案件。

9月下旬，黑龍江省哈爾濱市公安機關陸續接到192名羣眾報案，稱他們被一家名為中盈瑞豐的商務諮詢公司騙取了千元至10萬元不等的錢財。

11月24日，在得知案件告破的當天，6名受害羣眾代表向記者講述了他們被詐騙的始末。

哈爾濱市民徐先生向記者展示了一個由本案受害者組成的微信羣。

今年8月，徐先生接到自稱哈爾濱市中盈瑞豐商務諮詢公司顧問祝某的電話，詢問其近期是否有貸款需求。剛好此時，經營農資的徐先生急需一筆現金週轉，在瞭解了一些情況後來到中盈瑞豐公司現場諮詢。

顧問祝某南方口音，自稱是上海某銀行駐該公司投資顧問，通過銀行內部渠道可以低息辦理大額貸款，且門檻較低。

徐先生查驗公司資質得知，以“王希柱”為法人的中盈瑞豐公司確實登記在冊，而且公司規模較大、員工眾多，工作流程也非常專業。

打消了種種疑慮後，徐先生便申請了70萬元的個人貸款，按照合同約定，他需要向該公司繳納5%的服務費，共計35000元，先期支付7000元誠意定金，資質審核通過後再繳納剩餘部分。

一週後，徐先生接到祝某電話，被告知資質審核已經通過，需要補交剩餘服務費。徐先生隨即支付服務費8000元，並與對方約定，其餘2萬元從貸款總額中扣除。

接下來一週裏，徐先生一直在等待貸款到賬，然而始終沒有音信。多次打電話詢問，祝某都告訴他正在辦理之中，很快就會放款。

9月19日，心生疑慮的徐先生來到公司所在地，卻發現大門緊鎖，門上貼有一張通知，稱公司在進行拓展訓練，暫時不辦理業務。徐先生意識到被騙，立即到當地公安機關報案。

無獨有偶，哈爾濱市民臧先生也因為辦理大額信用卡被騙走了數千元。依舊是南方口音的犯罪嫌疑人夫婦，以公司可以辦理額度為10萬元的信用卡為由，在8月11日當天一次性收取了臧先生4%的服務費總計4000元。

9月19日，多次催問無果的臧先生來到公司查證發現被騙。

同樣遭遇的受害者越來越多，近200名哈爾濱甚至鄰省吉林市民，都在大額低息的吸引下，通過中盈瑞豐商務諮詢公司辦理了額度為5萬至200萬不等的個人貸款或信用卡申請，並交納了3%至5%的代理費、手續費。

在約定時間未拿到錢和卡後，市民們發現該公司所有員工全部消失，方知受騙，因而蒙受了從1000元至10萬元間不等的經濟損失。

由於涉案人員多、受害範圍廣，此案引起了公安部的高度重視。按照公安部的統一部署，黑龍江公安機關立即對該案進行綜合分析、深挖細查。

公安機關逐漸查清了該犯罪團伙的組織架構和人員組成。這一團夥在黑龍江作案後，20餘名犯罪團伙成員逃竄至四川、貴州、雲南、山東、遼寧等地，夥同當地人員又分別組成了五個新的犯罪團伙，註冊新的公司，以同樣的犯罪手法繼續實施詐騙。

五個犯罪團伙共有471名成員，組織架構大致分為三級：第一級（核心級）59人，為組織、策劃、出資及主要獲利人員；第二級（管理級）80人，為公司各部門經理或組長；第三級（員工級）332人，負責聯繫被害人、洽談和簽訂合同。

11月22日，在公安部的統一指揮下，黑龍江、四川、貴州、雲南、山東、遼寧6省市多警種集中開展抓捕收網行動，成功偵破了這一特大詐騙案件。

現初步查明，該犯罪團伙以公司模式運營。前期租用辦公場所、註冊公司、購置作案工具、非法獲取羣眾個人信息。

再利用短信或電話向有貸款需求的羣眾廣泛發送虛假廣告，並以大額低息為誘餌，誘騙受害人簽署相關申請、協議，進而讓受害人繳納代理費、手續費等方式實施詐騙。

該團伙詐騙成功後集體逃離，伺機尋找下一個作案地。

目前，案件正在進一步審理中。