沙特王儲開始反腐後瑞士各銀行緊張 紛紛報告沙特客户賬户異動

【環球網綜合報道 記者 張驁】很多沙特王宮貴族和富翁都將鉅額資金存放在位於阿爾卑斯山德一個國家——瑞士。上個月，沙特王儲開始進行反腐運動後，一向注重客户隱私的瑞士銀行業坐不住了，開始報告沙特客户的賬户異動。

事情源於上個月，沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼發起反腐行動，逮捕了200多人，其中包括該國一些最富有的商人和多位王子，將他們羈押在利雅得的麗思卡爾頓酒店。

《金融時報》12月4日援引知情人士消息稱，瑞士各銀行紛紛開始向瑞士聯邦警察部門中的反洗錢報告辦公室報告沙特阿拉伯客户的可疑賬户活動。《金融時報》認為，這些操作反映了銀行的緊張，生怕自己被發現違反有關洗錢和腐敗的規則。

儘管瑞士各銀行努力保守客户機密，但他們有義務舉報可疑交易。兩名參與報告過程的人士稱，代表這些銀行的律師們在過去一週提交了相關信息，這些律師預計還會提交數十份報告。

到目前為止，有關賬户活動的報告還沒有導致瑞士採取行動，比如搜查或凍結賬户。

如果沙特官員希望訪問相關數據，他們必須提交正式申請書，目前瑞士正在分析這些數據。“按照標準程序，目前正在評估收到的信息，”瑞士總檢察長辦公室表示。“尚未在這方面啓動刑事訴訟。”

那麼，究竟導致這場風波的反腐運動是為了什麼呢？報道稱，沙特王儲力求通過打擊持續幾十年的“系統性腐敗和貪污”，收回至少1000億美元。於是，被抓的王子和商人紛紛尋求花錢了結針對自己的指控。瑞士銀行業人士表示，他們已開始準備幫客户轉賬。

沙特的監管機構已請求本國和外資銀行披露其有沒有在押人員開設的信貸安排和保管箱。這些人包括億萬富豪阿爾瓦利德•本•塔拉勒王子，他在花旗集團和Twitter等公司持有股份。

熟悉相關程序的一名人士表示，和沙特阿拉伯海外賬户受到關注的情況類似，以前國際足聯和巴西國家石油公司的醜聞爆發時，某些疑似有牽連的瑞士賬户也受到了關注。這次在瑞士被調查的賬户中，很大一部分是舊財富，“那些錢放在這裏已經有三五十年了，這可不是新貴的財富”。

不過，瑞信表示，沙特阿拉伯最近的事態發展迄今對其“業務沒有影響”，而瑞銀(UBS)拒絕發表有關客户的評論。