新式傳銷盯上虛擬貨幣 監管和打擊手段須升級

根治虛擬貨幣 傳銷騙局須用重典

隨着比特幣等虛擬貨幣價格走高，一些不法分子打着金融創新的名義，吸引民眾盲目“投資”，進而牟取暴利。日前，國家工商總局官網發文提醒，近段時間傳銷形式的新型互聯網欺詐頻發。部分組織和個人打着虛擬貨幣等旗號，以高額收益為誘餌，欺騙廣大民眾繳納會費，並鼓動會員發展下線，騙取錢財。

網民認為，此類網絡傳銷亂象不僅擾亂金融秩序，更影響社會穩定，必須鐵腕治理，徹底剷除這種違法犯罪行為。

新式傳銷盯上虛擬貨幣

由於普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認識與瞭解，部分虛擬貨幣特別是不具備任何價值的“山寨幣”成為不法分子的斂財工具。

網民“大聖”表示，“山寨幣”涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現。據統計，截至9月，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中，以各種虛擬貨幣為名實施的傳銷犯罪比例不小。

“在暴利的引誘下，很難有數字貨幣平台能保持透明性和真實性，更不要談什麼自律了。”網民“啓明星”説，“現在的金融騙局太多了，很多的數字貨幣，發明出來就是為了圈錢。我們的投資者教育和監管亟待跟進。”

監管和打擊手段須升級

網民“尹振濤”表示，金融傳銷就是一種非法集資，只不過是集資形式不同。非法集資與金融傳銷涉及的機構一般並非正規金融機構，存在監管遲滯，這就需要建立事前監管機制，並進行相應的立法及建立專門執法機關。

網民“劉俊海”表示，各種以虛擬貨幣為名實施的傳銷騙局突破了傳統地域空間的限制，蔓延迅速，迷惑性、欺騙性很強，如不及時查處，將危害羣眾的財產安全。因此，迫切需要公安、工商和金融監管部門建立工作聯動和信息共享機制。

網民“付彪”建議，對於虛擬貨幣等新式傳銷，監管手段和打擊方式要與時俱進，不斷升級。在監管手段上，無論是網絡監測還是款項追蹤，技術上都要走在傳銷組織前面；在打擊方式上，改變“單兵突擊”方式，堅持“全國一盤棋”，建立跨部門、跨區域聯動機制，加強信息共享、案件協查等方面合作，暢通各種監督渠道，做到早發現早介入，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態。

還有網民認為，對社會公眾要加強教育引導，增強分辨能力與防範意識；建立網上交易風險提示的常態機制，提醒公眾理性謹慎投資。

(記者 明航 整理)